PlusToken, el que se ha denominado el esquema Ponzi, o piramidal, más grande de la historia de las criptomonedas ha sido desarticulado. 109 operarios del sistema de origen chino han sido arrestados por las autoridades en diferentes lugares del mundo dando así fin a la estafa a gran escala.
El medio chino Cailian News informó el pasado 30 de julio que las autoridades del país habían llevado acabo una operación para poner fin al a la estafa conocida como PlusToken. Se han realizado un total de 109 detenciones de las cuales 27 han sido a individuos conectados directamente con la administración de la estafa que operaban desde fuera de China. Las 82 detenciones restantes han sido dentro del país a miembros clave de la estafa.
A raíz de estas detenciones se ha desarticulado totalmente la red de estafa multinivel que operaba tanto en China como en el extranjero. PlusToken fue el primer caso de red MLM que utilizó las criptomonedas, como el Bitcoin, para estafar a sus usuarios, de este modo fue más difícil que fuesen detectados y acusados por parte de las autoridades.
La extensión de PlusToken
PlusToken comenzó a operar en el año 2018 ofreciendo como tapadera un sistema de billeteras internacionales para criptomonedas. Estos afirmaban contar con un equipo formado por expertos ex empleados de Samsung y Google en el apartado de software. La estafa se difundió a través de redes sociales y anuncios, de esta forma obtuvo una gran popularidad en toda Asia y para mediados del 2019 ya contaba con más de 3 millones de usuarios.
En estos 3 millones de usuarios se dieron más de 3.000 relaciones jerárquicas para establecer un esquema piramidal multinivel masivo. Las autoridades calculan que los organizadores e PlusToken llegaron a recaudar más de 40 mil millones de yuanes (unos 4,8 mil millones de euros) en Bitcoin, Ethereum y EOS.
El sistema de PlusToken era sencillo, prometían rentabilidad casi inmediata a través de un falso esquema innovador basado en criptomonedas. De esta forma introducían a nuevos usuarios en la estafa a los que presentaban un sistema de afiliados a través del cual si estos captaban más usuarios recibirían una recompensa por ello.
El día de ayer se ha dado fin a la estafa que llevaba evadiendo a las autoridades desde el año 2019. Los organizadores orquestaron diferentes métodos para evadir las investigaciones de las autoridades, uno de ellos fue desarrollar un sistema de más de 6.000 carteras a través del cual se movían los fondos para que así se les perdiese la pista y pudiesen retirarlos impunemente.
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