Sin embargo, los acusados no distribuyeron en ningún momento las Meta 1 Coin y utilizaron los fondos obtenidos por los inversores en el pago de gastos personales y en desviar las ganancias a otros dos que posiblemente estén relacionados con la estafa, Pramana Capital Inc. y Peter K. Shamoun. 

Los fondos recaudados fueron más de $ 4.3 millones de más de 150 inversores dentro y fuera de los Estados Unidos, de los cuales algunos fueron utilizados para comprar automóviles de lujo, incluido un Ferrari de $ 215,000.

David Peavler, Director Regional de la Oficina Regional de Fort Worth de la SEC, manifestó lo siguiente:

«Como alegamos, los acusados hicieron afirmaciones audaces sobre la Moneda Meta 1 y dirían casi cualquier cosa para separar a los inversores de su dinero. Los inversores siempre deben mirar con escepticismo a los promotores que afirman que su inversión no puede perder valor o que los inversores recibirán rendimientos masivos».

Los cargos presentados por la SEC contra los acusados fueron la violación de las disposiciones antifraude y el registro de valores de las leyes federales de valores.

Además, el ente regulador está buscando medidas cautelares permanentes y basadas en la conducta la entrega de ganancias presuntamente obtenidas ilegalmente con intereses de prejuicio y sanciones civiles contra los acusados, afirman en el comunicado.

En la demanda, la SEC también señala a Pramana y Shamoun como demandados de socorro y busca la devolución de ganancias supuestamente obtenidas ilegalmente con intereses de prejuicio.

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