El pasado jueves 24 de octubre el presidente de Crypto Capital, Iván Manuel Molina Lee, fue detenido en Grecia y trasladado a Polonia. Se le acusa de un presunto lavado de dinero y ser parte de un cartel sudamericano de drogas.
Para los que no conozcan Crypto Capital os brindamos una breve explicación.
Crypto Capital es una entidad que ofrece servicios bancarios a empresas relacionadas con las crptomonedas o la blockchain. Entre estas empresa encontramos: Bitfinex, Binance, Kraken y muchas más.
La detención se atribuye a la posible relación de el presidente de Crypto Capital con los 350 millones de dolares incautados por el gobierno polaco. Con esta suma se convierte en la operación donde más dinero se ha incautado en Polonia en contra del lavado de dinero. Crypto SP. Z OO y NESP SP. Z OO fueron las entidades a las que se le requiso este dinero, ambas las 2 relacionadas con Crypto Capital y por lo tanto con Molina Lee.
Como decíamos anteriormente, Crypto Capital ha brindado servicios a varias entidades, entre ellas Bitfinex. Esta misma declaró ayer mismo que se sentían estafados por la entidad de Molina Lee. Esto se debe a que Crypto Capital cuenta con más de 850 millones de USD que pertenecen a Bitfinex a los que no tienen acceso. Crypto Capital explica que no pueden devolver estos fondos debido a que sus cuentas en Polonia están bloqueadas.
El director financiero de Bitfinex, Giancarlo Devasini, explico que los años que mantuvieron de relación con Crypto Capital, estos les suministró datos e información que resultó ser falsa. De este modo hace apenas unos días Bitfinex solicitó el descubrimiento de las cuentas de la entidad de Molina Lee para poder recuperar sus 850 millones de dolares. Ravid Yosef que forma parte de Crypto Capital y cuenta con 3 acusaciones criminales. Yosef ha facilitado una serie de documentos en los cuales se explica que el dinero de Bitfinex fue dividido en varias cuentas bancarias para evadir a las autoridades.
Para hacer frente a esos 850 millones, Bitfinex, tuvo que usar fondos de su criptomoneda Tether para afrontar dicha pérdida.
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