La SEC de los Estados Unidos estaría investigando un caso de estafa que involucra tecnología blockchain falsa. El regulador estima que los cabecillas se embolsaron unos 45 millones de dólares de los inversores.
El pasado miércoles, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) publicó un informe acerca de uno de sus últimos casos de fraude. El escrito informa acerca de una investigación del regulador que acusa al presunto estafador Neil Chandran de obtener capital por parte de decenas de miles de inversores con la falsa premisa de estar desarrollando tecnología blockchain de vanguardia.
Chandran, junto con otros implicados, habrían obtenido unos 45 millones de dólares de sus víctimas al rededor de todo el mundo. La estafa utilizaba un modelo de intermediarios que se ponían en contacto con las víctimas y afirmaban estar compartiendo información sobre un proyecto relacionado con tecnología blockchain desarrollado por una empresa conocida como «CoinDeal».
La SEC nombró a Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott como cómplices de trabajar con Chandran alegando lo siguiente:
«Los demandados afirmaron falsamente contar con el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500 000 veces para los inversores». Esto sería lo que se le diría a los inversores, mientras que el capital obtenido se destinaría a la compra de autos de lujo, bienes raíces y un bote para uso personal de los cabecillas.
Del fondo creado con el capital, una parte sería malversado y utilizados en los negocios de Chandran y el resto de estafadores. AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC son el nombre de algunas empresas relacionadas con el fraude, a donde se destinaban los pagos en efectivo y criptográficos de los inversores.
Actualmente, Chandran se encuentra detenido desde el pasado 2022 por cargos de estafa relacionados con el mismo caso. El objetivo de la SEC es aumentar los cargos en contra de los acusados y recuperar una parte o el total de los bienes estafados.
Seguir leyendo acerca de como PUBG se asocia con Banger para integrar NFT dentro de su videojuego, es posible que te parezca interesante.
