La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha emitido una acusación contra un ciudadano y una compañía de sociedad limitada de Colorado haber estafado supuestamente mediante un esquema ponzi realizado con criptomonedas, así lo informaron este 14 de febrero.
De acuerdo a la publicación, la CFTC anunció la presentación de una acción de cumplimiento civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado contra Breonna Clark, de Denver, Colorado, y Venture Capital Investments Ltd., acusados de fraude y no estar registrada ante ese ente.
En la demanda alegan que los acusados solicitaron a residentes de Estados Unidos intercambiar contratos de divisas (forex), así como Bitcoin y otros activos digitales con un grupo de productos operados por los demandados.
Mediante ese sistema, recaudaron alrededor de $ 534.829 de, aproximadamente, 72 personas. Con el dinero recaudado, los acusados gastaron $ 418.000 en gastos personales, entre ellos para adquirir un automóvil BMW, y realizaron pagos tipo Ponzi a varios participantes del grupo de inversores.
En el informe señalaron que los acusados solicitaron a participantes del grupo engañar a los clientes sobre su experiencia y trayectoria de inversión, mientras prometían una rentabilidad futura en el comercio de divisas y de activos digitales.
De igual forma, señalaron que ellos enviaron declaraciones de cuenta falsas, con la pretensión de mostrar ganancias comerciales al grupo de inversores.
También han sido acusados de no registrar la compañía Venture Capital Investments Ltd. en la Comisión, de acuerdo a los estatutos de la Ley y los reglamentos de intercambio de productos básicos, según la fuente.
La CFTC busca que los demandados devuelvan el dinero defraudado a los clientes, entreguen las ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones monetarias civiles, el registro permanente y las prohibiciones comerciales, y una medida cautelar permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, según señala la acusación.
En lo publicado destacan que la CFTC agradeció y reconoció la asistencia en este caso de la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria, la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles, la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.
Avisos de fraude en moneda extranjera
De la misma manera, la CFTC ha emitido varios avisos de fraude relacionados a la protección al cliente proporcionando señales de advertencia, incluyendo el aviso de fraude del comercio de divisas (Forex), para que las personas puedan identificar estas estafas.
Además, el ente ha instado al público en general a verificar el registro de una empresa en la Comisión antes de invertir sus fondos. Si no se encuentra registrado, el cliente debe desconfiar de proporcionar fondos a esa entidad, destacan en el artículo.
Casos similares
Lamentablemente, las criptomonedas se están utilizando desde hace algún tiempo para hacer este tipo de fraudes. Varias personas han sido detenidas por trabajar con esquemas ponzi relacionados con las criptos.
En la India, fueron arrestadas cuatro personas por estafar con una criptomoneda llamada KBC que trabajaba con Esquema Ponzi. Cuando se emitieron las criptos, fueron ofrecidas en 10 paisas cada una, con la garantía de que su valor se dispararía a 10 rupias obteniendo rendimientos altos de inversión en poco tiempo.
La policía dijo que las personas operaban sin tener la autorización necesaria por parte del Banco de la Reserva de India (RBI).
Por otro lado, en julio del año pasado, miles de inversores sudafricanos que tenían sus fondos en Bitcoin Wallet, un plan de inversión en el país, resultaron ser estafados luego del cierre de sus operaciones.
La firma atrajo a los inversores con una promesa de rendimientos del 100 por ciento en poco más de dos semanas al reinvertir los depósitos de los clientes en criptomonedas.
También cabe mencionar el famoso caso de Plus Token Wallet, donde lograron robar 3 mil millones de $ y convirtió más de 2,1 billones de dólares de eso a Bitcoin (BTC), mediante el uso de una aplicación móvil de China que prometía retornos mensuales de entre 6 y 18 %, dependiendo de la cantidad de criptomonedas que fueran transferidas a la criptowallet.
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