El paso a un nuevo año, en ocasiones, suele venir acompañado de una reflexión acerca de las metas o propósitos conseguidos. En este caso el exchange Kraken, como ya hizo el pasado año, ha publicado un estudio de las solicitudes de cumplimento legal, o requerimientos legales, de este año 2019.
Kraken ha publicado esta instantaea a través de Twitter. Junto con la imagen, han hecho inca pié en que la mayoría de los requerimientos se realizan desde América con más del 61% del total.
El termino solicitud de cumplimiento legal o requerimiento legal se define como: Acción por la que un órgano jurisdiccional procede a comunicar/advertir/requerir/informar a una entidad para que lleve a cabo determinada conducta consistente en múltiples posibilidades.
En la imagen facilitada por Kraken se puede observar como desde el año 2015 estos requerimientos han aumentado más de un 1800%. Habiendo aumentando en casi un 50% tan solo desde el pasado año 2018.
Se destaca que el 62% de los requerimientos se solucionaron en el plazo acordado. Por otro lado, también han puesto empeño en destacar que el 28% de las solicitudes fueron infundadas o categorizadas como «no validas«.
EEUU es el país desde donde se realzan más requerimiento, seguido por Reino Unido. Como era de esperar el TOP 3 de Agencias gubernamentales con más peticiones lo encabezan el FBI (116), la DEA (73) y e HSI (65). Es curiosa como la SEC se lleva una, relativa, pequeña parte de este pastel con tan solo 20 peticiones.
Estas peticiones se realizan a cuentas en concreto, pudiendo intervenir desde cero hasta + de once, según el gráfico. La mayoría de peticiones se realizan a cuentas únicas en particular, y como era de esperar el país con más cuentas intervenidas es Estados Unidos (462) seguido de Reino unido (147).
Haciendo una mención especial a España. Podemos observar como desde nuestro país se han realizado 13 requerimientos y entramos dentro del TOP 6 de países con mayor cantidad de cuentas intervenidas.
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