Tether ha bloqueado 3 direcciones diferentes que contenían USDT por estar presuntamente relacionadas con actividades ilegales. La compañía ha congelado un total de 160 millones de dólares que ya no podrán volver a ser movidos por sus propietarios.
Desde el año 2017 la compañía Tether comenzó a incluir direcciones en su lista negra debido a la relación de estas con actividades ilegales. Tether emite su propia moneda estable, el USDT, y que una dirección pase a la lista negra quiere decir que está queda completamente bloqueada, impidiendo toda la fuga de activos de la misma. Esta práctica comenzó a realizarse después de que en el año 2017 la compañía sufriese un fallo de seguridad a través del que se sustrajeron 30 millones de dólares.
La semana pasada Tether anunció que había incluido 3 nuevas direcciones en su lista negra, haciendo un total de 563 direcciones bloqueadas desde el 2017. Según Etherscan, entre las 3 billeteras sumaban un total de más de 160 millones de dólares. En estas direcciones se albergaban más activos ERC-20, pero la gran mayoría del volumen era de USDT. Tras el bloqueo ninguna de las 3 cuentas podrán volver a mover fondos, a no ser que Tether levante la prohibición.
Como es habitual, la compañía no ofrece información acerca de las direcciones o la procedencia de sus fondos, para evitar que se descubran las identidades de los propietarios. Desde hace años, Tether trabaja con las agencias de cumplimiento y reguladores de todo el mundo en todo lo relacionado con USDT. Si estas autoridades se comunican con la compañía acerca de una o varias direcciones, suelen ser clausuradas. Los motivos más comunes es que la cuenta esté relacionada con alguna actividad ilegal como el hacking, robo o ciber extorsión.
Tether suele bloquear cuentas con un volumen de activos alto de forma habitual, en colaboración con las autoridades. La compañía está muy concienciada con que su activo debe de ser utilizado para fines lícitos y de esta manera muestra una buena relación con los reguladores. A finales de diciembre, se bloqueó otra cuenta en la que se albergaba una cantidad superior al millón de dólares en activos, la mayoría en la moneda estable de la compañía.
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