La Comisión Parlamentaria de Investigación (IPC) de Brasil ha solicitado la comparecencia de Guilherme Haddad, director de Binance Brasil, en el marco de una investigación en curso sobre supuestos esquemas piramidales en el país. El diputado Alfredo Gaspar, miembro de la Cámara de Diputados de Brasil, presentó la solicitud y se espera que sea votada el 27 de junio.
Si la votación se aprueba, Haddad será convocado para comparecer ante la Cámara de Diputados de Brasil. Esta solicitud se produce en medio de la creciente represión regulatoria global contra Binance, el mayor intercambio de criptomonedas. La empresa ha enfrentado escrutinio por parte de las autoridades en Estados Unidos, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido y Brasil, lo que pone de relieve la atención internacional que ha generado.
El diputado afirmó que Binance fue utilizado por esquemas piramidales en el país para facilitar transferencias de activos, y destacó la importancia de comprender las operaciones de la empresa y su asociación con B Fintech, así como su participación en empresas que enfrentan acciones legales por dañar a los consumidores brasileños.
Binance colabora para el buen funcionamiento
Binance ha enfatizado su compromiso con la protección de los usuarios en Brasil y en todo el mundo. La empresa ha colaborado con las autoridades locales para combatir los delitos cibernéticos y financieros, implementando medidas proactivas como el monitoreo de cuentas sospechosas y la identificación de actividades fraudulentas. Aseguran que cumplen con el marco regulatorio brasileño y esperan seguir trabajando en colaboración para ganar la confianza del gobierno y los reguladores.
Efecto dominó
Las autoridades brasileñas han explicado que la convocatoria se debe a las investigaciones y el escrutinio regulatorio que Binance enfrenta en todo el mundo. En Brasil, la Fiscalía Federal y la Policía Federal también están investigando a Binance por presuntamente ayudar a los clientes a evadir restricciones en las inversiones en derivados de criptomonedas.
La Comisión de Bolsa y Valores de Brasil ya había presionado a Binance para que dejara de ofrecer productos de futuros de Bitcoin a clientes brasileños, según informes anteriores. La situación actual subraya los desafíos regulatorios que enfrenta la empresa en el país y destaca la importancia de la investigación en curso sobre supuestos esquemas piramidales en el mercado criptográfico brasileño.
