La condena para quien utilice plataformas de tranding que no estén reguladas por el gobierno venezolano pueden alcanzar una multa de aproximadamente 15 mil dólares.
La medida del gobierno afectará una multitud de venezolanos
Los intercambios internacionales son muy utilizados por los venezolanos, una gran parte de los principales inversores del país hace uso de carteras o plataformas de cambio como Binance P2P (Comercio entre pares), que es la plataforma de trading más grande del mundo y una de la más utilizada del país.
La propuesta fue encargada por el organismo responsable por regular el mercado de las cripitomonedas del país, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), que tiene el intuido de fortalecer la regulación ya existente en jurisdicción en el país.
La providencia 054 es la normativa empleada para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta puede encontrarse en su página web oficial. Con ella intentan impedir el el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que se realiza con criptomonedas gracias al anonimato que estas ofrecen.
GAFI establece que «los países y las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar esos riesgos de los activos virtuales». Esta es la primera de sus recomendaciones asumida por la Sunacrip y se enfoca en nuevas tecnologías.
La Sunacrip también asumió la «Regla de Viaje» como recomendación. Esta estabelece que los provedores de servicios de activos virtuales (VASP), como las conocidas plataformas de trading de criptomonedas deben recopilar y compartir los datos personales de sus clientes si realizan transacciones que superen los USD 1.000.
A pesar de no formar parte del GAFI devido a las sanciones internacionales que enfrenta, el gobierno Venezolano ha decidido asumir sus directrices.
Por el momento el documento no está en Gaceta sino en providencia interna, no obstante, la norma está vigente y deberia cumplirse. Una vez publicado en la Gazeta oficial de Venezuela espera un cumplimiento más estricto.
Con estas medidas el control sobre las inversiones de la población venezolana será más fuerte dejando a los individuos con su privacidad vulnerada.
