Reino Unido Impone Sanciones a Mercado Negro de Cripto de $20.000M Vinculado a Estafas del Sudeste Asiático

La firma de análisis Chainalysis estima que cerca de $20.000 millones de dinero ilícito fluyeron por Xinbi, un mercado de cripto en idioma chino, entre 2021 y 2025. El gobierno británico ahora quiere cerrarlo.

El Reino Unido impuso sanciones integrales a Xinbi, acusada de proveer servicios basados en cripto y herramientas para estafas a criminales. La medida congela activos vinculados a la plataforma en el Reino Unido y prohíbe a empresas y ciudadanos británicos hacer negocios con ella.

Xinbi está en el centro de operaciones ilícitas conectadas con complejos de estafas en el Sudeste Asiático. Estas redes usan trabajadores víctimas de tráfico para ejecutar fraudes a gran escala contra víctimas globales.

La acción también sancionó a dos individuos: Thet Li, acusado de dirigir la red financiera del Prince Group, y Hu Xiaowei, vinculado al complejo de estafas #8 Park. Ambos están asociados a fraudes con cripto a gran escala.

Chainalysis, que proporcionó los datos, describió la medida como un ataque a los puntos de entrada y salida de dinero del ecosistema criminal. Xinbi actuaba como un centro comercial que ofrecía procesamiento de pagos a los estafadores.

Las sanciones buscan aislar a Xinbi del sistema cripto más amplio, interrumpiendo su capacidad para enviar y recibir transacciones. Esto la corta de los exchanges y servicios financieros que necesita para operar.

El gobierno británico trazó una línea clara entre la actividad cripto legítima y el uso criminal. Esta distinción es crucial para una industria que a menudo es criticada por su papel en el fraude.

La industria cripto frecuentemente cita que las transacciones ilícitas representan menos del 1% de la actividad total en la blockchain. Esto contrasta con el porcentaje de fondos lavados en el sistema financiero tradicional.