Polémica por la Congelación de USDC: ZachXBT Afirma que Circle Congeló 16 Carteras Legítimas y Omitió Hackeos Reales

El investigador onchain ZachXBT acusó a Circle, el emisor de USDC, de fallos de cumplimiento relacionados con más de $420 millones en flujos ilícitos de stablecoins. Según su informe, la empresa no logró congelar estos fondos en 15 casos documentados desde 2022.

El hilo detalló hackeos específicos donde Circle tenía la capacidad técnica para congelar carteras de USDC pero no actuó con prontitud. ZachXBT citó direcciones onchain, líneas de tiempo de transacciones y comunicaciones con agencias de la ley.

Un caso destacado fue la explotación del Drift Protocol atribuida al grupo Lazarus de Corea del Norte. Los atacantes transfirieron más de 232 millones de USDC usando el protocolo Cross-Chain Transfer Protocol de Circle durante horas hábiles en EE. UU. sin que los fondos fueran congelados.

En otro incidente, Circle congeló los saldos de USDC en 16 carteras de negocios legítimos relacionadas con un caso civil estadounidense. Entre ellas estaba el contrato ckETH Minter de la DFINITY Foundation, que luego fue descongelado.

La posición oficial de Circle es que solo congela activos cuando es requerido legalmente, como por designaciones de sanciones u órdenes judiciales. La empresa argumenta que las congelaciones preventivas sin autorización legal conllevan responsabilidad.