Los federales investigan a Binance por el uso de Bitcoin de Irán: informe

Bitcoin Magazine Los federales investigan a Binance por el uso de Bitcoin de Irán: informe Los fiscales federales —incluido el Departamento de Justicia de EE. UU.— están investigando si Binance ha permitido que Irán eluda las sanciones utilizando su plataforma, según un informe de Bloomberg. El medio, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó el martes que los federales investigaban si Binance Holdings Ltd., que opera el mayor exchange de crypto del mundo, permitió a sabiendas que entidades vinculadas a Irán operaran.

Esto ocurre después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. dijera la semana pasada que está incautando y buscando decomisar 61 millones de dólares en criptomonedas que, según alega, provienen de ventas en el mercado negro de petróleo iraní sancionado. Según el DOJ, los fondos fueron blanqueados a través de Binance por entidades chinas. Irán ha estado utilizando bitcoin —y otras criptomonedas— para eludir las sanciones de EE. UU.

En abril, EE. UU. comenzó a apuntar a carteras de crypto vinculadas al régimen iraní, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. Bessent añadió que el crypto del régimen iraní había sido congelado —principalmente en forma de la stablecoin USDT de Tether. Y la semana pasada, el Tesoro designó a BitBank, un exchange de crypto iraní, como parte de la Operación Economic Outcast —la campaña económica de todo el gobierno de la Administración Trump contra la República Islámica de Irán y sus facilitadores.

Irán lanzó a principios de este año un servicio de seguros respaldado por bitcoin para sus compañías navieras. Bitcoin no puede congelarse, a diferencia de muchas otras criptomonedas. El Financial Times informó este mes que el país de Medio Oriente estaba utilizando bitcoin para liquidar transacciones transfronterizas a través de exchanges de crypto iraníes después de que el banco central aconsejara a sus compatriotas hacer cualquier cosa necesaria para ayudar a la economía.

Binance, que no tiene sede pero está incorporada en las Islas Caimán, tuvo problemas con las autoridades estadounidenses después de que supuestamente permitió que fondos vinculados al robo virtual y al terrorismo fluyeran por su exchange sin ser detectados. Salió del mercado estadounidense y acordó pagar 4.300 millones de dólares. Su CEO y fundador, Changpeng Zhao, renunció tras declararse culpable de violaciones de anti-lavado de dinero, pero luego fue indultado por el presidente Trump. Esta publicación, Feds Probing Binance Over Iran’s Bitcoin Use: Report, apareció primero en Bitcoin Magazine y fue escrita por Mathew Di Salvo.