El Tesoro de EE. UU. desconecta a MEXC del sistema financiero estadounidense por presuntos flujos ilícitos de 16.000 millones de dólares

Bitcoin Magazine El Tesoro de EE. UU. desconecta a MEXC del sistema financiero estadounidense por presuntos flujos ilícitos de 16.000 millones de dólares. La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. emitió el viernes una orden final que desconectará al exchange offshore MEXC Global del sistema bancario estadounidense por presuntos vínculos con la evasión de sanciones por parte de Irán, Corea del Norte y Rusia, según informó el departamento. La orden de FinCEN, publicada como PDF a la espera de su inclusión en el Registro Federal, determina que MEXC constituye una "preocupación primaria de lavado de dinero en relación con las finanzas ilícitas rusas" bajo la sección 9714(a) de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso.

Treinta días después de esa notificación en el Registro, las instituciones financieras estadounidenses cubiertas tendrán prohibido realizar cualquier transferencia de fondos —incluida la moneda virtual convertible— hacia o desde MEXC. Reuters informó del mismo corte el viernes por la tarde. El Tesoro enmarcó la medida como parte de la Operación Economic Outcast. No se trata de una designación de sanciones de la OFAC: la orden señala que no reescribe las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario ni las normas de la OFAC, y es una prohibición de transmisión de fondos de FinCEN en lugar de una propuesta de reglamentación bajo la Sección 311.

El Tesoro alega que MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en flujos ilícitos desde mayo de 2021 hasta mayo de 2026, incluidos casi 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas y unos 22 millones de dólares relacionados con el Banco Central de Irán y la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La plataforma seguía procesando operaciones con el sancionado Garantex y su sucesor Grinex tan recientemente como en junio de 2026, más de cuatro años después de que la OFAC designara a Garantex, según el comunicado. Qué hace la orden — y cuándo.

La orden, firmada por el subdirector de FinCEN, Jimmy L. Kirby, abarca a MEXC Global y a filiales nombradas que operan fuera de Estados Unidos, incluidas MEXC Global Ltd / MX Global Ltd, constituida en Seychelles, MEXC Estonia OÜ en Estonia, GIDA Technology AG en Suiza y MXC Global Ltd en el Reino Unido, además de sus sucesoras. Las instituciones cubiertas enfrentan sanciones civiles o penales por violaciones deliberadas. Hasta que el Registro Federal publique la notificación, el plazo de 30 días no ha comenzado. Al anochecer del viernes, hora del este, el índice público del Registro aún no mostraba ningún documento sobre MEXC, lo que coincide con la propia nota de portada de la orden que indica que la publicación está pendiente.

Antecedentes de MEXC. Fundada en 2018 y anteriormente bajo la marca MXC, MEXC figura entre los 20 mayores venues centralizados de cripto del mundo por volumen. El Tesoro estima una facturación diaria superior a 1.000 millones de dólares y reservas cercanas a 5.000 millones de dólares a mediados de 2026, con acceso declarado en más de 170 países. El exchange ya incluye a Estados Unidos como jurisdicción prohibida en sus términos de usuario, por lo que la acción del viernes afecta principalmente a cualquier riel de dólares restante, socios bancarios y contrapartes que aún toquen instituciones estadounidenses.

Los reguladores de otros lugares llevan años rondando. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido incluyó a MEXC Global Ltd en su lista de advertencia en marzo de 2024 por no estar autorizada. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong advirtió el mismo mes que la plataforma comercializaba ante inversores locales sin licencia. La Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles dijo en mayo de 2026 que tomó medidas contra MX Global Ltd por operaciones de activos virtuales sin licencia —mencionado en una nota al pie de la orden de FinCEN. Esas brechas de cumplimiento importan porque la tesis de los flujos ilícitos es específica, no una culpa por asociación.

Más allá de Rusia, FinCEN cita alrededor de 1.000 millones de dólares en tráfico directo con más de 40 casas de cambio de cripto iraníes, casi 26 millones de dólares con la red de evasión de sanciones A7 sancionada por la OFAC, y casi 200 millones de dólares vinculados a la stablecoin A7A5. También se alegan facilitadores de la RPDC y flujos de ciberdelincuencia. MEXC no ha emitido una respuesta pública a la orden del viernes; su cuenta principal en X siguió publicando contenido de marketing durante toda la tarde.

Por qué importa para los mercados de bitcoin. En la práctica, una vez que la orden surta efecto, los bancos estadounidenses, las empresas de transmisión de dinero y otras firmas cubiertas no podrán mover dólares ni cripto a las wallets o cuentas de MEXC. Los usuarios offshore podrán seguir operando entre pares, pero las rampas de entrada de dólares y cualquier banco que aún liquide para MEXC se convierten en riesgo legal. La plantilla sigue los cortes previos bajo la 9714 de venues como Bitzlato, y llega junto a una semana cargada de sanciones que ya ha visto designaciones de cripto a Corea del Norte, una acción contra un exchange iraní y el impulso de Rusia para poner el trading de bitcoin en la Bolsa de Moscú.

Si MEXC impugna la conclusión, busca una exención o redirige silenciosamente la liquidez es la pregunta abierta. Por ahora el rastro documental es claro: una orden final de FinCEN bajo la 9714(a), una mecha de 30 días tras la publicación en el Registro Federal, y la afirmación del Tesoro de al menos 16.000 millones de dólares en volumen ilícito detrás del corte. Esta publicación U. S. Treasury Cuts Off MEXC From U. S. Financial System Over Alleged $16 Billion in Illicit Flows apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Micah Zimmerman.