Gobierno de EE.UU. solicita decomiso de $1 millón a exejecutivo de Celsius antes de su sentencia

El gobierno de Estados Unidos ha presentado una solicitud formal para el decomiso de un millón de dólares en activos pertenecientes a Roni Cohen-Pavon, exdirector de ingresos (CRO) de la ya colapsada plataforma de préstamos cripto Celsius Network. La petición, presentada ante un tribunal federal, se produce apenas días antes de que Cohen-Pavon sea sentenciado este jueves tras haberse declarado culpable de múltiples cargos relacionados con el fraude masivo que llevó a la quiebra de la compañía en 2022.

De acuerdo con los documentos judiciales, Cohen-Pavon aceptó un fallo por consentimiento que le obliga a entregar aproximadamente un millón de dólares que obtuvo como resultado directo de sus actividades delictivas. Esta cifra representa una parte significativa de las ganancias ilícitas que el exejecutivo acumuló durante su gestión en Celsius, donde desempeñó un papel clave en la manipulación del precio del token nativo de la plataforma, CEL, y en la ocultación de la precaria situación financiera de la empresa ante los inversores.

El caso de Cohen-Pavon es uno de los más destacados dentro de la amplia investigación del Departamento de Justicia sobre Celsius Network. El exejecutivo, de nacionalidad israelí, fue arrestado en julio de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por fraude de valores, manipulación del mercado y conspiración. Su cooperación con las autoridades, que incluyó testimonios clave contra otros altos directivos de Celsius, podría influir en la severidad de la sentencia que se dictará en las próximas horas.

La solicitud de decomiso no solo busca recuperar los fondos obtenidos ilegalmente, sino que también envía una señal clara a la industria de las criptomonedas sobre las consecuencias legales de las malas prácticas financieras. El gobierno estadounidense ha intensificado su escrutinio sobre el sector cripto tras el colapso de varias plataformas importantes, incluyendo FTX y la propia Celsius, y este caso representa un precedente importante en la lucha contra el fraude en el espacio de los activos digitales.

Cabe recordar que Celsius Network, que alguna vez gestionó más de 20 mil millones de dólares en activos de clientes, se declaró en bancarrota en julio de 2022, dejando a cientos de miles de inversores atrapados sin acceso a sus fondos. La caída de la plataforma expuso un entramado de prácticas financieras riesgosas y engañosas, incluyendo la emisión de préstamos no garantizados y la manipulación del mercado del token CEL para mantener una fachada de estabilidad mientras la empresa se desangraba financieramente.

El acuerdo de decomiso alcanzado con Cohen-Pavon es independiente de cualquier otra restitución que el tribunal pueda ordenar como parte de su sentencia. Los fiscales han indicado que los fondos recuperados serán utilizados para compensar parcialmente a las víctimas del fraude, aunque el monto total de las pérdidas asciende a miles de millones de dólares. La audiencia de sentencia de este jueves será observada de cerca por la comunidad cripto, ya que establecerá un parámetro sobre cómo los tribunales estadounidenses están tratando a los ejecutivos que contribuyeron al colapso de una de las plataformas más emblemáticas del ecosistema DeFi.

Mientras tanto, el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, continúa enfrentando su propio proceso legal, con cargos similares pero de mayor alcance. Su juicio, programado para 2025, promete ser uno de los eventos judiciales más significativos en la historia de las criptomonedas. La cooperación de Cohen-Pavon podría resultar crucial para el caso contra Mashinsky, y el decomiso de su millón de dólares es solo el primer paso en un largo camino hacia la rendición de cuentas en uno de los mayores escándalos financieros de la era cripto.