Fiscales de EE.UU. solicitan clemencia para exejecutivo de Celsius, citando su cooperación

La fiscalía federal de Estados Unidos ha presentado una moción solicitando una sentencia indulgente para Roni Cohen-Pavon, exdirector de ingresos de la ya colapsada plataforma de préstamos cripto Celsius Network, destacando su “cooperación sustancial” con las autoridades. Mientras que los abogados del ejecutivo han pedido que se le considere el tiempo ya cumplido como castigo suficiente, el fiscal Jay Clayton evitó hacer una recomendación específica, instando al juez a ceñirse a las pautas de sentencia establecidas. Este caso representa un nuevo capítulo en el escrutinio legal que enfrentan los altos cargos del sector cripto tras el colapso de múltiples empresas en 2022.

Cohen-Pavon, quien se declaró culpable en 2023 de cuatro cargos federales, incluidos fraude de valores y manipulación del mercado, ha sido una pieza clave en la investigación del Departamento de Justicia contra Celsius Network. Según los documentos judiciales presentados en el Tribunal de Distrito de Nueva York, el exejecutivo proporcionó información detallada sobre las operaciones internas de la compañía, incluyendo cómo se manejaban los fondos de los clientes y las decisiones que llevaron a la quiebra de la plataforma en julio de 2022. Su testimonio ha sido fundamental para construir el caso contra el fundador y exCEO Alex Mashinsky, quien enfrenta cargos similares y cuyo juicio está programado para 2025.

La postura de la fiscalía refleja un equilibrio delicado entre reconocer la colaboración del acusado y mantener la credibilidad del sistema judicial. El fiscal Jay Clayton, conocido por su experiencia previa como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), señaló en la moción que, si bien la cooperación de Cohen-Pavon ha sido “significativa y oportuna”, la gravedad de los delitos cometidos no puede ser ignorada. Los cargos que enfrenta conllevan penas máximas que van desde 20 años de prisión por fraude de valores hasta 5 años por manipulación del mercado, aunque las pautas federales de sentencia suelen reducir drásticamente estas cifras en casos de cooperación.

El caso de Celsius Network ha sido uno de los más emblemáticos del criptoinvierno de 2022, cuando la plataforma congeló retiros de clientes y se declaró en bancarrota, dejando a miles de inversores atrapados. La empresa, que alguna vez gestionó activos por valor de más de 25 mil millones de dólares, ofrecía rendimientos de hasta el 17% en depósitos de criptomonedas, prometiendo seguridad que resultó ser ilusoria. Las investigaciones revelaron que los ejecutivos, incluido Cohen-Pavon, estaban al tanto de la insolvencia inminente mientras seguían promocionando la plataforma como segura, lo que constituye un claro caso de fraude.

Desde una perspectiva legal, la solicitud de clemencia basada en cooperación no es inusual en casos de cuello blanco, especialmente cuando el acusado proporciona información que permite procesar a figuras de mayor rango. Sin embargo, el hecho de que la fiscalía no haya respaldado explícitamente la petición de “tiempo cumplido” de la defensa sugiere que el gobierno aún considera que Cohen-Pavon debe enfrentar alguna consecuencia penal tangible. Los abogados del exejecutivo argumentan que su cliente ya ha sufrido daños reputacionales y financieros significativos, y que su cooperación ha sido “excepcional” en comparación con otros casos similares.

El desenlace de este caso podría sentar un precedente importante para otros ejecutivos de criptoempresas colapsadas, como los de FTX, BlockFi o Voyager Digital, que también enfrentan procesos judiciales. La disposición de Cohen-Pavon a colaborar podría alentar a otros acusados a seguir su ejemplo, acelerando las investigaciones en curso. No obstante, críticos del sistema judicial señalan que la indulgencia excesiva hacia los cooperantes puede enviar un mensaje equivocado, sugiriendo que los delitos financieros de gran escala pueden ser perdonados si se delata a los superiores.

Mientras el juez John G. Koeltl evalúa la moción, la comunidad cripto observa con atención. Para los inversores afectados por el colapso de Celsius, la sentencia de Cohen-Pavon será vista como un termómetro de la justicia en un sector que aún lucha por recuperar la confianza perdida. La decisión final, que se espera en las próximas semanas, no solo definirá el futuro del exejecutivo, sino que también enviará una señal clara sobre cómo Estados Unidos planea manejar la rendición de cuentas en la era posterior al criptoinvierno.