Caso de wash trading de criptomonedas en EE.UU. llega a los tribunales con 3 extraditados y 10 acusados

Tres ejecutivos de criptomonedas extraditados desde Singapur comparecieron ante un tribunal federal en Oakland. Los fiscales estadounidenses ampliaron un caso de wash trading que ahora acusa a 10 extranjeros vinculados a cuatro empresas market-maker.

Los casos se centran en las empresas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian por conductas que se remontan a 2018. Según el Departamento de Justicia, los esquemas inflaban precios y volúmenes de tokens mediante operaciones coordinadas para simular liquidez.

El CEO de Vortex, Gleb Gora, el CEO de Contrarian, Manu Singh, y el empleado Vasu Sharma fueron arrestados en Singapur en octubre de 2025. Fueron extraditados a EE. UU. y comparecieron por primera vez en corte este lunes.

Las acusaciones detallan tácticas como wash trading y órdenes emparejadas para generar volumen falso. El objetivo era crear la ilusión de interés orgánico antes de que los iniciados vendieran sus activos en el mercado.

En un caso relacionado anterior, Gotbit acordó cesar operaciones y decomisar aproximadamente $23 millones en criptomoneda como parte de un acuerdo de culpabilidad. La empresa CLS Global también acordó declararse culpable por manipular el token NexFundAI.

Las autoridades describen el wash trading como un problema persistente en los mercados de criptoactivos. El volumen falso puede inducir a error a los inversores sobre la liquidez y demanda real de un activo.