La agencia de delitos financieros de India registra CoinDCX y Delta Exchange por operaciones offshore

La Dirección de Ejecución (Enforcement Directorate, ED) de India llevó a cabo registros en las oficinas de los exchanges de criptomonedas CoinDCX y Delta Exchange, en el marco de una investigación sobre presuntas operaciones offshore que habrían permitido a usuarios indios comerciar en plataformas extranjeras. Según las alegaciones del organismo, ambas firmas habrían canalizado las operaciones de sus clientes hacia exchanges como Binance, Bybit y otros, utilizando para ello una entidad pantalla constituida en Costa Rica.

La investigación se centra en la forma en que los exchanges locales habrían facilitado el acceso de usuarios indios a plataformas internacionales que no operan con las licencias ni cumplen con los requisitos regulatorios exigidos en el país. La ED sostiene que esta estructura habría permitido eludir los controles de cambio de divisas y las normas de conocimiento del cliente (KYC) que las autoridades indias imponen a los intermediarios financieros que operan dentro de su jurisdicción.

El uso de una entidad pantalla en Costa Rica es un elemento central de las pesquisas. De acuerdo con la agencia, esta estructura societaria habría servido como vehículo para redirigir las órdenes de los usuarios indios hacia exchanges offshore sin que las transacciones quedaran registradas de manera transparente ante las autoridades locales. Este tipo de esquemas ha estado en el punto de mira de los reguladores indios, que desde hace años advierten sobre los riesgos de las plataformas no registradas en el país.

Cabe recordar que India mantiene una postura regulatoria particularmente estricta sobre los activos digitales. El país aplica un régimen fiscal severo a las ganancias por criptomonedas, con una retención del 1% sobre cada transacción (TDS) y un impuesto del 30% sobre las ganancias, además de exigir a los exchanges locales el registro ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). Las plataformas offshore, en cambio, no están sujetas a estas obligaciones, lo que ha generado preocupación sobre la fuga de operaciones hacia el exterior.

Los registros en CoinDCX y Delta Exchange representan una escalada en la presión regulatoria sobre el sector cripto indio. La ED, dependiente del Ministerio de Finanzas, tiene facultades para investigar delitos económicos, incluyendo violaciones a la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) y a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Las autoridades no han emitido hasta el momento una declaración oficial sobre los resultados de los registros ni sobre posibles imputaciones formales contra las empresas o sus directivos.

El sector cripto indio, uno de los mercados más grandes del mundo por número de usuarios, ha enfrentado un escrutinio creciente en los últimos años. Las autoridades han intensificado las investigaciones sobre exchanges locales y han bloqueado el acceso a varias plataformas offshore por presuntas irregularidades fiscales y de cumplimiento normativo. Este contexto ha llevado a muchas empresas del sector a revisar sus estructuras operativas y a reforzar sus protocolos de cumplimiento para evitar sanciones.

La investigación en curso podría tener implicaciones significativas para el ecosistema cripto del país, ya que establecería un precedente sobre la responsabilidad de los exchanges locales en las operaciones que sus usuarios realizan en plataformas extranjeras. Mientras tanto, CoinDCX y Delta Exchange no han emitido declaraciones públicas detalladas sobre los registros, y se espera que la ED continúe recabando documentación e información antes de determinar los próximos pasos de la investigación.