ZachXBT acusa a Circle de $420 millones en 'fallos de cumplimiento' desde 2022

El detective onchain ZachXBT afirma que Circle, el emisor del stablecoin USDC, no congeló o incluyó en la lista negra unos $420 millones en flujos de fondos ilícitos desde 2022. La empresa tuvo horas o días para actuar en 15 casos de hackeos y fraudes, incluyendo algunos vinculados a hackers norcoreanos, pero su acción fue mínima o nula.

Según la acusación, Circle no congeló $9 millones del hackeo a GMX en julio de 2025. Tampoco actuó a tiempo para congelar $232 millones del hackeo a Drift Protocol, a pesar de una ventana de seis horas. En el caso del hackeo de $200 millones a Cetus DEX, blacklisteó las billeteras solo después de que el USDC fue convertido a ETH.

ZachXBT enfatizó que estas fallas tienen consecuencias reales para las personas, con pérdidas de nueve cifras para el ecosistema. La cifra de $420 millones solo incluye casos públicos importantes, por lo que el monto real probablemente sea mucho mayor. La comunidad debate el rol de los proveedores centralizados tras estos incidentes.

En septiembre de 2025, el presidente de Circle, Heath Tarbert, dijo que la empresa exploraba transacciones USDC "reversibles" para casos de hackeos o fraudes. Circle ha congelado fondos anteriormente, como los de direcciones de Tornado Cash sancionadas en 2022.