Tribunal de Corea del Sur anula suspensión de Upbit, citando vacíos regulatorios: Reporte

Un tribunal de Corea del Sur anuló la suspensión parcial de tres meses impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) a Dunamu, operador del exchange de criptomonedas Upbit. El Tribunal Administrativo de Seúl falló a favor de Dunamu en su demanda contra la FIU, revocando la sanción por presuntas violaciones de las normas Anti-Lavado de Dinero (AML).

La corte determinó que las reglas para transacciones superiores a 1 millón de wones (unos $675) eran claras, pero los reglamentos para transferencias menores no eran lo suficientemente específicos. Esta falta de claridad debilitó la base legal para la sanción dentro del caso, limitando la capacidad de la FIU para imponer sanciones AML importantes donde los estándares de cumplimiento no están bien definidos.

El tribunal señaló que la FIU no había proporcionado una guía específica sobre las medidas requeridas a Dunamu. En ese contexto, consideró que la empresa había tomado sus propias medidas y que, incluso si parecen insuficientes en retrospectiva, no hubo intención o negligencia grave que justificara la sanción.

La FIU impuso la suspensión parcial el 25 de febrero de 2025, tras una inspección que alegó que Dunamu facilitó transacciones con proveedores de activos virtuales (VASP) no registrados en el extranjero. El regulador identificó previamente más de 600,000 presuntas violaciones de procedimientos de Conozca a Su Cliente (KYC) durante una revisión de la licencia de Upbit.