Senador de EE.UU. solicita actualización sobre el monitor de Binance ante el escrutinio de sanciones a Irán

El senador estadounidense Richard Blumenthal cuestionó a las autoridades sobre el cumplimiento de Binance de las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones bajo su programa de monitoreo judicial de 2023. Según Fortune, Blumenthal envió cartas al Departamento de Justicia y a FinCEN solicitando detalles sobre dicha supervisión.

En 2023, Binance y su ex CEO Changpeng "CZ" Zhao llegaron a un acuerdo que incluía el pago de $4.3 mil millones en multas. El acuerdo también requería que Binance estuviera sujeto a requisitos de monitoreo y presentación de informes por parte de funcionarios estadounidenses.

La carta del senador responde a informes de que Binance está bajo escrutinio por las sanciones de EE. UU. a Irán. Se informó que la exchange despidió a individuos que alertaron sobre $1 mil millones que fluyeron a través de la plataforma hacia entidades vinculadas a Irán, algo que un portavoz de Binance ha negado.

Algunos legisladores han alegado que las conexiones entre Binance y Donald Trump crean conflictos de interés. En marzo de 2025, una entidad con sede en los Emiratos Árabes Unidos compró una participación en Binance usando el stablecoin USD1 emitido por una empresa cofundada por Trump.

Trump también indultó al ex CEO de Binance, CZ, en octubre de 2025 después de que cumpliera cuatro meses de prisión. Este indulto forma parte de las continuas investigaciones sobre los vínculos entre la empresa y el expresidente.