Senador de EE.UU. Investiga el Estado de la Investigación a Binance por Preocupaciones de Cumplimiento con Irán

El senador Richard Blumenthal pidió al Departamento de Justicia y a FinCEN actualizaciones sobre los monitores que supervisan a Binance. Citó preocupaciones sobre su programa de cumplimiento y denuncias de controles débiles contra el lavado de dinero.

En cartas enviadas, Blumenthal se refirió a informes de flujos de cripto vinculados a Irán. Cuestionó si la estructura de supervisión de Binance funciona como se diseñó, tras un acuerdo de 2023 que incluyó una multa de $4.3 mil millones y monitores independientes.

La investigación del senador sigue a informes que alegan el despido de investigadores internos de Binance. Estos habrían señalado más de $1 mil millones en transacciones vinculadas a billeteras iraníes, una afirmación que la empresa disputa.

Anteriormente, un grupo de senadores demócratas pidió una revisión exhaustiva de los controles de Binance. Su carta señala hallazgos internos que identificaron aproximadamente $1.7 mil millones en transacciones conectadas a actores iraníes.

Según los legisladores, un caso involucró a un proveedor de Binance que facilitó $1.2 mil millones en transferencias. También afirman que usuarios iraníes accedieron a más de 1,500 cuentas y que actores rusos pudieron usar la plataforma para evadir sanciones.

Los senadores argumentan que estas acusaciones cuestionan si las reformas de cumplimiento de Binance se implementaron efectivamente. Binance se declaró previamente culpable de violaciones y acordó pagar más de $4 mil millones en penalidades.