Polonia Aprueba Proyecto de Ley sobre Criptomonedas mientras una Investigación por Fraude Profundiza la División Política

Los legisladores polacos han aprobado un proyecto de ley sobre criptomonedas largamente debatido, moviéndose para alinear al país con la regulación de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea, mientras una investigación por fraude vinculada a un importante exchange aviva la tensión política en Varsovia. La legislación, aprobada el viernes, establece un marco para la concesión de licencias, supervisión y protección al consumidor en todo el sector crypto, según informa Reuters.

Polonia enfrenta una fecha límite en julio para implementar MiCA o arriesgarse a obligar a las empresas nacionales a suspender los servicios de crypto-assets, según el regulador financiero nacional. La votación se produce mientras los fiscales investigan el colapso de Zondacrypto, que alguna vez fue el exchange más grande del país, donde miles de usuarios aún no pueden acceder a sus fondos.

Las autoridades estiman pérdidas de más de 350 millones de zlotys, aproximadamente 96 millones de dólares, convirtiendo el caso en uno de los fracasos crypto más significativos de Europa Central. El primer ministro Donald Tusk ha vinculado la plataforma con una presunta influencia extranjera, citando hallazgos de los servicios de seguridad que apuntan a capital ruso detrás del exchange.

Ha descrito los orígenes de la empresa como opacos y ha planteado preocupaciones sobre su patrocinio pasado de eventos que involucraban a figuras de la oposición nacionalista. Moscú ha negado cualquier papel en sabotaje o actividad encubierta en toda Europa. El fundador de Zondacrypto, Sylwester Suszek, está desaparecido desde 2022.

Los medios polacos informan que su sucesor, Przemyslaw Kral, reside en Israel, donde posee la ciudadanía, un factor que podría complicar cualquier intento de extradición. Polonia está sopesando la regulación de las criptomonedas. El escándalo ha agudizado las divisiones dentro del sistema político polaco sobre cómo regular los digital assets.

El presidente Karol Nawrocki, respaldado por la oposición, ha vetado versiones anteriores del proyecto de ley, argumentando que las reglas estrictas y las sanciones elevadas podrían expulsar a las empresas del país. Ha propuesto un marco alternativo con multas más bajas y una supervisión judicial más sólida de las acciones de cumplimiento.

Al mismo tiempo, algunos legisladores polacos han impulsado medidas mucho más estrictas. Una propuesta de miembros del partido Ley y Justicia prohibiría la actividad comercial relacionada con crypto, citando el riesgo para el consumidor y la capacidad limitada de aplicación de la ley. El plan introduciría sanciones penales para operar en el sector, marcando uno de los enfoques más restrictivos dentro de la UE.

El proyecto de ley del gobierno, en cambio, coloca la supervisión en la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, otorgándole poderes para suspender ofertas, bloquear cuentas e imponer sanciones por abuso de mercado. Los partidarios argumentan que la alineación con MiCA proporcionará claridad legal y restaurará la confianza después del colapso de Zondacrypto.

Para los inversores y las empresas, el resultado ahora depende de si el presidente firma la legislación. Otro veto podría dejar a Polonia en incumplimiento de los requisitos de la UE, lo que plantea la posibilidad de una interrupción del mercado en un momento en que el escrutinio del sector se ha intensificado. Esta publicación Polonia Aprueba Proyecto de Ley sobre Criptomonedas mientras una Investigación por Fraude Profundiza la División Política apareció primero en Bitcoin Magazine y fue escrita por Micah Zimmerman.