NY busca una sentencia de $1.37 mil millones contra los operadores del esquema Ponzi de criptomonedas NovaTech

Bitcoin Magazine NY busca una sentencia de $1.37 mil millones contra los operadores del esquema Ponzi de criptomonedas NovaTech. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está tratando de asegurar una sentencia de $1.37 mil millones contra los operadores de NovaTech y su predecesora AWS Mining, dos esquemas sucesivos de inversión en criptomonedas que supuestamente defraudaron a cientos de miles de inversores en todo el mundo por más de $1 mil millones. Los presuntos fundadores Cynthia y Eddy Petion nunca se presentaron en la corte y, según la oficina del fiscal general, huyeron del país.

"NovaTech y AWS Mining estafaron a miles de neoyorquinos vulnerables diciéndoles que estaban haciendo una inversión segura cuando en realidad eran víctimas de un esquema piramidal", dijo James en un comunicado. "Estos estafadores se dirigieron a comunidades de inmigrantes y religiosas con la promesa de una vida mejor, pero en cambio les robaron sus ahorros de toda la vida". Los esquemas, AWS Mining y luego NovaTech, dependían de promotores que reclutaban intensamente en comunidades haitianas y otras comunidades de inmigrantes, a través de grupos de oración, chats de WhatsApp y anuncios en criollo haitiano.

AWS Mining vendía contratos de minería de criptomonedas prometiendo retornos mensuales del 15 al 20 por ciento y del 200 por ciento en 15 meses. Colapsó en 2019. Los Petion luego lanzaron NovaTech, comercializada como un corredor de fondos de cobertura registrado, prometiendo retornos comerciales semanales del dos al cuatro por ciento, más del 140 por ciento anual. Esos retornos fueron fabricados, según los fiscales.

Los registros de B2Broker, que proporcionó la plataforma de trading white-label de NovaTech, muestran que de los más de $1 mil millones que los inversores depositaron entre 2019 y 2023, solo alrededor de $26 millones se negociaron realmente, y los traders de NovaTech perdieron $18.2 millones de eso. Los retornos a los inversores anteriores provinieron de depósitos más nuevos, no de trading. Cuando NovaTech colapsó a mediados de 2023, decenas de miles de inversores no pudieron retirar sus fondos.

El fiscal general también busca $134.5 millones que los Petion supuestamente retiraron a sus propias wallets desde la cuenta de inversores que Cynthia Petion controlaba únicamente, más $4.7 millones vinculados al esquema anterior de AWS Mining. Una sentencia en rebeldía dictada en agosto de 2025 ya prohíbe a la pareja y a sus empresas de las industrias de valores, materias primas y criptomonedas. Por separado, cuatro de los principales promotores del esquema han acordado pagar casi $6 millones en desembolso a las víctimas y aceptaron las mismas prohibiciones industriales.

Esta publicación NY busca una sentencia de $1.37 mil millones contra los operadores del esquema Ponzi de criptomonedas NovaTech apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Mathew Di Salvo.