Nueva Ola de Escrutinio Golpea a Binance: Envían Cartas al DOJ y FinCEN por Vínculos con Irán

El senador demócrata Richard Blumenthal intensifica su escrutinio sobre Binance ante nuevas preguntas sobre el manejo de transacciones relacionadas con Irán. El senador envió dos nuevas cartas al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro.

Las cartas se centran en el estatus de dos monitores instalados en 2024 para supervisar el programa de cumplimiento de Binance. Blumenthal solicitó detalles sobre su trabajo para asegurar que la exchange implemente mejoras significativas.

Esta investigación se produce tras reportes de que Binance despidió a investigadores internos que alertaron sobre el movimiento de más de $1.000 millones hacia wallets vinculadas a Irán. La empresa afirma que los despidos no estuvieron relacionados con esos hallazgos.

Binance mantiene que tiene un programa de cumplimiento riguroso y rechaza las acusaciones. En una declaración del 22 de febrero, afirmó no encontrar evidencia de violaciones a las sanciones aplicables.

La exchange destacó que su exposición a sanciones bajó de un 0.284% en enero de 2024 a un 0.009% en julio de 2025, una reducción del 96.8%. También reportó que el volumen con exchanges iraníes cayó de $4.19 millones a $1.1 millones en dos años.