Los fiscales de China se mueven para tratar a los mezcladores de criptomonedas como evidencia de lavado de dinero

El Procurador Supremo del Pueblo de China ha publicado un conjunto de recomendaciones que cambiarían la forma en que el país investiga y procesa el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas, incluyendo una propuesta para tratar el uso de mezcladores y monedas de privacidad como evidencia de intención criminal. El artículo, publicado en el periódico oficial Procuratorial Daily, fue escrito por dos fiscales del distrito de Yuhu de la provincia de Hunan y un profesor asociado de derecho en la Universidad de Xiangtan. Los autores argumentan que el diseño descentralizado, pseudónimo y transfronterizo de las monedas virtuales ha superado el marco legal de China y creado un problema de tres partes: definir la ofensa, recopilar evidencia y recuperar activos robados.

El centro de la controversia es una brecha entre estatutos. La Ley contra el Lavado de Dinero ha eliminado restricciones sobre las ofensas que califican, pero el artículo 191 del Código Penal todavía limita las cargas de lavado de dinero a siete categorías. Como resultado, la mayoría de los casos de criptomonedas caen bajo el artículo 312, que cubre el encubrimiento de ganancias criminales, una acusación que los autores describen como una trampa. Llamaron a un uso más amplio de la ley contra el lavado de dinero y a un principio de "dos controles, un caso" que requeriría a los investigadores buscar indicadores de lavado en cada gran investigación penal. El peso de la carga cambia en los tribunales de China

Tres propuestas destacan. La primera, descrita como autenticación de bloquechain, trataría a los registros en cadena de los exploradores de bloques públicos como confiables cuando los valores de hash coinciden, y establecería preliminarmente su integridad. La segunda cambiaría el peso de la prueba: una vez que los fiscales presenten un informe de análisis de cadena de transacciones, la defensa debería desmentirlo. La tercera permitiría a los tribunales presumir la intención de lavado de conducta sola. Bajo esa norma, el uso de mezcladores o monedas de privacidad, la venta de grandes holdings a precios fuera del mercado o transacciones de alta valor a través de carteras anónimas sin fuente clara establecería la intención a menos que un acusado ofreciera una réplica razonable.

Los autores también abordan la recopilación de evidencia, señalando que los mezcladores, las monedas de privacidad y las bolsas descentralizadas permiten la división y las transferencias transfronterizas de varias capas que los métodos tradicionales luchan por rastrear. Propusieron reglas adaptativas para datos electrónicos, estándares de prueba escalonados y autorizaciones más claras para medidas técnicas como el monitoreo en tiempo real y el análisis de tráfico, con límites para proteger la información personal y la seguridad cibernética. La recuperación de activos presenta un obstáculo adicional. Con el comercio de criptomonedas prohibido en China, las autoridades retienen las monedas confiscadas sin un canal legal para liquidarlas. El papel recomienda una plataforma nacional para almacenar, valorar y disponer de activos confiscados a través de canales compatibles, junto con un comité de expertos que establecería valores utilizando datos en cadena y precios de intercambio internacional. También insta a acuerdos bilaterales y multilaterales y a una cadena de cooperación judicial basada en blockchain para rastrear y congelar fondos movidos al extranjero.

Las recomendaciones no tienen fuerza legal, pero señalan una posible dirección para los tribunales de China. Las propuestas llegan en un momento en que las redes de lavado de dinero en chino procesaron $16.15 mil millones en 2025, unos 20% del total global, según Chainalysis. En 2024, los fiscales chinos presentaron cargos contra más de 3.000 personas en casos relacionados con criptomonedas de lavado, un número que subraya la escala del desafío.