La Tercera Mayor Exchange de Cripto de Corea del Sur Sancionada por Incumplimientos AML

El CEO de Coinone enfrenta una reprimenda oficial tras las acciones de los reguladores surcoreanos. La exchange fue señalada por miles de cuentas de usuarios no verificadas y por operar con plataformas extranjeras sin licencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) descubrió que Coinone no verificó identidades en aproximadamente 70,000 casos. También completó registros con información faltante y permitió transacciones de clientes sin verificación finalizada.

La FIU identificó más de 10,000 transacciones con 16 exchanges extranjeros no registrados. Los reguladores ya habían advertido a Coinone sobre estas operaciones, pero la exchange continuó.

Se impuso a Coinone una multa de 5.2 mil millones de won (unos $3.5 millones) y una suspensión parcial de tres meses. Esta medida bloquea a nuevos clientes para depósitos y retiros de cripto.

Esta es la segunda exchange importante sancionada en poco tiempo. En marzo, Bithumb recibió una multa de $24 millones y una suspensión de seis meses por fallas similares en AML.

El error de Bithumb, que envió accidentalmente 620,000 Bitcoin a clientes, llevó al Banco de Corea a pedir controles más estrictos. Los legisladores ahora consideran mecanismos para detener operaciones ante actividad anormal.

Coinone, la tercera exchange más grande del país, ahora es un objetivo junto a Bithumb en una ofensiva regulatoria ampliada. La respuesta de la empresa en los 10 días para apelar definirá las sanciones finales.