La SEC de Tailandia presenta una denuncia penal contra Bitget antes del bloqueo de acceso del 5 de diciembre

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia presentó el jueves una denuncia penal contra BG Limited, el operador del exchange de criptomonedas Bitget, alegando que operó un exchange de activos digitales sin licencia para usuarios tailandeses entre 2022 y 2025, y notificó al gobierno para bloquear la plataforma a partir del 5 de diciembre. La denuncia, presentada ante la División de Supresión de Delitos Económicos, también nombra al Sr. Kritsana Kritsananuwat como presunto colaborador que promovió Bitget a través de canales de Facebook y YouTube, según informó la SEC en la declaración n.º 241/2026.

Entre 2022 y 2025, el regulador determinó que Bitget ofreció un sistema de trading en el curso ordinario de sus negocios, cobró comisiones, operó un sitio web en tailandés que podía mostrar valores en baht y captó usuarios tailandeses en canales sociales como "Bitget Thailand" en X, "BGB Thai Holder" en Telegram y "bitgetthailand" en TikTok. Esa conducta equivale a operar un exchange de activos digitales bajo la Sección 3 del Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales B. E. 2561 (2018) sin licencia, una violación de la Sección 26 punible bajo la Sección 66, según la SEC. El caso pasa ahora a un funcionario de investigación, luego a los fiscales y a los tribunales.

Por separado, la SEC presentó el sitio web de Bitget, otros dominios y su aplicación al Ministerio de Economía Digital y Sociedad bajo un decreto real de 2025 que autoriza bloqueos de acceso a plataformas de trading sin licencia. A partir del 5 de diciembre, el público "no podrá acceder a la plataforma", según la declaración, y se instó a los inversores que aún mantienen activos allí a considerar actuar antes del corte. Una vía regulada que ahora convive con un caso penal: la ofensiva regulatoria llega semanas después de que Bitget anunciara una adquisición planificada de GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), un exchange y corretaje de activos digitales con sede en Bangkok que ya posee licencias tailandesas, a través de su participación en BTGT Management (Thailand) Ltd.

Según ese acuerdo, GMO Internet y su holding tailandés transferirían toda su participación en GMO-Z —aproximadamente 49% y 50,94%, respectivamente— a BTGT o a un designado al momento del cierre, según una presentación de GMO Internet del 24 de septiembre. Bitget dijo que la finalización sigue sujeta a aprobación regulatoria y que, tras recibir el visto bueno al cambio de control, pretende introducir su plataforma de trading a usuarios tailandeses bajo las normas locales. "Tailandia es una parte importante del panorama de activos digitales del Sudeste Asiático, y esta adquisición nos brinda una gran oportunidad para establecer operaciones locales", dijo la CEO de Bitget, Gracy Chen, en el comunicado del 20 de octubre.

El calendario ya se ha retrasado. GMO Internet Group aplazó la fecha efectiva de la transferencia del 31 de octubre al 30 de noviembre, citando un trabajo cuidadoso en las solicitudes regulatorias tailandesas y los procedimientos de cierre. Esa fecha revisada queda cinco días antes del bloqueo de acceso planificado a Bitget. CoinDesk informó que los propios términos de uso de Bitget, actualizados en octubre, ya incluyen a Tailandia entre las jurisdicciones donde sus servicios están prohibidos, y que la SEC no ha dicho si la denuncia penal influirá en el cambio de control de GMO-Z.

Qué resuelve y qué no resuelve el bloqueo: Tailandia ha utilizado la misma herramienta de bloqueo de acceso antes. A mediados de 2025, la SEC remitió a Bybit, OKX y otras tres plataformas sin licencia para un corte el 28 de junio, diciendo a los usuarios que movieran sus activos primero. La acción contra Bitget sigue esa plantilla —y añade una denuncia penal contra el operador del exchange y un promotor identificado. Los venues con licencia siguen en el centro de la combinación de políticas de Bangkok. Tailandia ha aprobado una exención fiscal plurianual sobre ganancias de capital solo para operaciones en plataformas reguladas por la SEC, y ha estado ampliando productos cripto regulados en derivados y mercados de capitales. Las plataformas sin licencia reciben el tratamiento opuesto: alertas a inversores, bloqueos de acceso y, ahora para Bitget, una remisión policial.

Lo que aún no está claro es si un caso penal contra BG Limited por el período 2022–2025 impide, retrasa o deja intacta la oferta de BTGT de hacerse con un operador local con licencia. La declaración de la SEC no menciona a GMO-Z. Bitget no ha respondido públicamente a la denuncia en una declaración publicada junto con el comunicado de adquisición. Para los usuarios tailandeses que aún están en Bitget, el reloj práctico es el 5 de diciembre. Para Bitget, la prueba es si el 30 de noviembre cierra una puerta regulada hacia Tailandia —o si la denuncia presentada el jueves convierte esa vía licenciada en la siguiente pregunta que la ECD y la SEC tienen que responder. Esta publicación, "La SEC de Tailandia presenta una denuncia penal contra Bitget antes del bloqueo de acceso del 5 de diciembre", apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Micah Zimmerman.