La SEC acusa a dos empresas en un esquema de trading de criptomonedas de 130 millones de dólares

Bitcoin Magazine La SEC acusa a dos empresas en un esquema de trading de criptomonedas de 130 millones de dólares La Comisión de Bolsa y Valores acusó a dos empresas de operación extranjera incorporadas en Colorado de ejecutar un fraude de inversión en criptomonedas que utilizó presentaciones federales falsas para recaudar más de 130 millones de dólares de decenas de miles de inversores minoristas. Los acusados son BG Wealth Sharing Ltd. y DSJ Exchange Pty Ltd.

Una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California alega que, desde al menos octubre de 2025 hasta junio de 2026, las empresas indujeron a inversores en más de 40 estados y varios territorios de EE. UU. a unirse a un "programa de reparto de riqueza". A los participantes se les prometieron rendimientos libres de riesgo generados por las llamadas señales para el trading de criptoactivos.

Según la demanda, BG Wealth afirmaba ser el mayor hedge fund del mundo, declaraba estar registrada ante la SEC como asesor de inversiones y decía haber asociado con una plataforma de trading de criptomonedas con licencia y segura, DSJ Exchange. La SEC afirma que ninguna de esas declaraciones era cierta. La demanda alega que las empresas presentaron formularios ADV y D falsos ante la SEC. Esas presentaciones eran visibles en el sitio web de la agencia y se mostraban a los inversores como evidencia de que la SEC había autorizado o aprobado a las firmas.

Laura D'Allaird, jefa de la Unidad de Cibernética y Tecnologías Emergentes de la División de Cumplimiento de la SEC, describió la operación en un comunicado. SEC: el esquema cripto era "una táctica tipo Ponzi" "Este presunto esquema estaba bien planificado", dijo, citando redes sociales, canales de mensajería cifrada, videoconferencias semanales en vivo y una aplicación móvil utilizada para involucrar a los inversores.

La demanda alega que los acusados mostraban certificados falsos con el sello de la SEC y realizaban pagos periódicos a algunos inversores, "una táctica tipo Ponzi", mientras se apropiaban indebidamente de los fondos restantes. La SEC acusó a ambas empresas de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Acusó a BG Wealth de violar las Secciones 204(a) y 207 de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940.

La agencia busca órdenes judiciales permanentes, la devolución de fondos con intereses previos al juicio y sanciones civiles contra ambas empresas, junto con órdenes judiciales basadas en conducta contra BG Wealth. Las presentaciones de los formularios ADV y D han sido eliminadas del sitio web de la SEC. La Oficina de Educación y Asistencia al Inversor de la SEC ha emitido alertas para inversores advirtiendo que los estafadores están utilizando presentaciones de asesores de reporte exento para crear una falsa impresión de legitimidad.

La agencia anima a los inversores a verificar los antecedentes de cualquier persona que ofrezca o venda una inversión en criptomonedas a través de Investor.gov. La SEC dijo que recibió asistencia de la Comisión de Valores de Alberta, el Departamento de Comercio y Asuntos del Consumidor de Hawái, la Junta de Valores del Estado de Texas, la División de Valores de Utah, el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington, el Departamento de Instituciones Financieras de Wisconsin y otras autoridades. Esta publicación La SEC acusa a dos empresas en un esquema de trading de criptomonedas de 130 millones de dólares apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Micah Zimmerman.