La Operación TorNado del DOJ arresta a 354 personas y confisca 234 millones de dólares en efectivo y criptomonedas

Bitcoin Magazine El Departamento de Justicia y Europol informaron el jueves que la Operación TorNado ha producido 354 arrestos y la incautación de más de 234 millones de dólares en efectivo y monedas virtuales, en lo que el FBI calificó como el mayor desmantelamiento hasta la fecha de vendedores y compradores de drogas en la dark web. El anuncio provino del Equipo Conjunto de Cumplimiento Criminal de Opioides y Darknet del departamento, o JCODE, un grupo liderado por el FBI creado en 2018. Los funcionarios dijeron que la Operación TorNado es la sexta y más extensa acción coordinada internacionalmente desde entonces, y que se basa en la Operación RapTor del año pasado. El operativo se llevó a cabo desde mayo de 2025 hasta octubre de 2026.

Europol, que coordinó el trabajo con agencias de 14 países, publicó una declaración paralela el mismo día. La operación se dirigió contra vendedores y compradores que habían estado activos en cinco mercados de la dark web ya incautados por las fuerzas del orden: Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom y Tor2Door. Los funcionarios también identificaron cuentas en DrugHub y en foros, tiendas de un solo vendedor y servicios de mensajería cifrada.

Las incautaciones incluyeron aproximadamente 5,7 toneladas métricas de drogas ilícitas en todo el mundo, entre ellas fentanilo y otros opioides, metanfetamina, heroína, cocaína, éxtasis y MDMA, además de 38 prensas de pastillas y 209 armas de fuego. Ni el Departamento de Justicia ni Europol dividieron los 234 millones de dólares entre efectivo y criptomonedas, y ninguno nombró bitcoin ni ninguna otra moneda en los totales oficiales. Europol situó la cifra europea en más de 60 millones de euros en efectivo y criptomonedas, junto con 950 kilogramos de drogas y 57 armas de fuego, y la de Estados Unidos en más de 150 millones de euros, o 166 millones de dólares, en efectivo y criptomonedas, además de más de 4,8 toneladas métricas de drogas y 152 armas de fuego. Esas cifras regionales de dinero todavía combinan efectivo y cripto.

Europol dijo que sus equipos de análisis forense y de blockchain rastrearon transacciones ilícitas como parte del trabajo. Los casos individuales apuntan a Monero y bitcoin. La ventana oficial más cercana a cómo se pagaba a los vendedores proviene de los casos que el Departamento de Justicia destacó y de los documentos judiciales publicados con el anuncio. Alexander Green, de 32 años, de Jacksonville, Carolina del Norte, fue arrestado en junio y acusado en el Distrito Sur de Ohio de conspiración para distribuir sustancias controladas, incluido fentanilo. El departamento dijo que presuntamente operaba un vendedor llamado STARLABS en DrugHub, que describió como un mercado de la dark web exclusivo de Monero, y que el grupo ha sido vinculado a dos muertes por sobredosis. Una denuncia penal dice que las compras encubiertas a STARLABS se hicieron "a cambio de criptomoneda". Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión.

En un arresto separado en Florida, los hermanos Stanislav Chernyshov, de 30 años, y Vladislav Chernyshov, de 35 años, están acusados en el Distrito Este de Virginia de conspiración para distribuir opioides sintéticos de la Lista I. Los fiscales dicen que presuntamente dirigían el vendedor "BarbaraWhite", vendiendo pastillas falsas de oxicodona mezcladas con nitazenos y enviando más de 1.000 paquetes a 49 estados. Una declaración jurada de orden de registro describe transferencias de bitcoin vinculadas a esa cuenta y al mercado Nemesis. Cada uno enfrenta hasta 20 años si es declarado culpable.

132 arrestos en Estados Unidos, y más trabajo por delante. La Operación TorNado condujo a 132 arrestos en Estados Unidos, 59 en el Reino Unido, 45 en Hungría y 41 en Alemania, junto con arrestos en Francia, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Eslovenia, Austria, Irlanda, Chequia, Australia y Finlandia. Varias investigaciones siguen en curso para identificar a las personas detrás de las cuentas restantes de la dark web, dijo el departamento. El director del FBI, Kash Patel, calificó la Operación TorNado como "el mayor desmantelamiento interinstitucional de vendedores y compradores de drogas de la Dark Web hasta la fecha". El jefe de Investigaciones Criminales del IRS, Jarod Koopman, cuya agencia formó parte del grupo JCODE, puso el trabajo financiero en el centro: "Las redes criminales pueden operar a través de fronteras y en las sombras de la Dark Web, pero no pueden operar sin dinero". Los procesamientos federales están en marcha en más de 20 distritos. Una acusación formal o denuncia solo alega que se cometieron delitos, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Lo que el anuncio no aclara es cuánto de los 234 millones de dólares era criptomoneda, y cuánto de eso era bitcoin. Los funcionarios no lo han dicho. El registro de la Operación TorNado muestra una incautación combinada de efectivo y cripto, un mercado exclusivo de Monero en al menos un caso destacado, y transferencias de bitcoin en documentos judiciales, sin un desglose del total. Esta publicación DOJ's Operation TorNado Arrests 354 and Seizes $234 Million in Cash and Crypto apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Micah Zimmerman.