La Fiscalía de EE.UU. en Connecticut Embarga $600,000 en Tether Vinculados a una Carta de Phishing de Ledger

Fiscales federales en Connecticut recuperaron más de $600,000 en tether (USDT). El dinero fue rastreado desde una estafa de phishing que usó una carta física para engañar al usuario de un hardware wallet.

La víctima, identificada como T. M., recibió en septiembre de 2025 una carta no solicitada que parecía venir de "Ledger Security and Compliance". Siguiendo sus instrucciones, entregó su frase de recuperación, perdiendo el control de sus fondos.

Los investigadores rastrearon los activos robados usando análisis de blockchain. Los estafadores habían movido los fondos a través de múltiples wallets intermedias y los convirtieron en USDT para oscurecer el rastro.

La denuncia de embargo civil alegó que el USDT representaba ganancias de fraude electrónico. Este mecanismo legal permitió actuar sin identificar o acusar penalmente a los perpetradores, que se cree están en el extranjero.

La táctica de phishing por correo físico ha apuntado a clientes de Ledger desde al menos 2021. Los estafadores obtuvieron los datos de una violación de la base de clientes de Ledger en 2020.

Ledger advierte constantemente que nunca envía correo no solicitado pidiendo frases semilla. Este caso muestra cómo las agencias aplican el análisis de blockchain para recuperar activos en casos de fraude con criptomonedas.