La evidencia onchain fue clave para condenar a 3 financiadores del terrorismo: TRM Labs

La evidencia onchain fue crucial para asegurar la condena de tres individuos por financiación del terrorismo en Indonesia en 2024 y 2025. Esto refleja un cambio claro en cómo los tribunales valoran las pruebas de la cadena de bloques.

TRM Labs declaró que las redes de financiación terrorista han preferido las criptomonedas para mover dinero. Las autoridades han sido lentas en aplicar el mismo escrutinio que a los canales fiduciarios tradicionales, pero esto está cambiando.

Un acusado envió más de $49,000 en USDT a través de 15 transacciones desde un exchange local a una plataforma extranjera. Esos fondos se dirigieron después a una campaña de recaudación vinculada al ISIS en Siria.

La unidad de inteligencia financiera y la policía antiterrorista Densus 88 de Indonesia realizaron el análisis. Los tribunales indonesios aceptaron los datos blockchain como evidencia clave en los tres casos.

Patrones similares están surgiendo en el sudeste asiático, donde los gobiernos invierten en capacidades de inteligencia blockchain. Singapur y Malasia también están desarrollando capacidad técnica para rastrear flujos de criptomonedas.

En un caso relacionado, las autoridades capturaron a Li Xiong, líder del Huione Group, vinculado a estafas de "pig butchering". Fue extraditado a China para enfrentar cargos de fraude y lavado de dinero.

TRM informó en febrero que las entidades ilícitas recibieron alrededor de $141 mil millones en stablecoins en 2025. Esta cifra marca un máximo de cinco años.