La criptomoneda está en el centro de atención de Washington como OFAC apunta a la red de IT de Corea del Norte

La criptomoneda se ha movido al centro de las últimas acciones de sanciones de Washington contra Corea del Norte el 12 de marzo, después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designara a seis individuos y dos entidades vinculadas a los esquemas de trabajadores de IT de Corea del Norte. Para la industria de activos digitales, la importancia no solo estuvo en las sanciones en sí, sino en cómo la causa presentó explícitamente la criptomoneda como infraestructura para mover ingresos ilícitos a través de fronteras.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) apunta a la red de criptomoneda de Corea del Norte

Según el Tesoro, los esquemas objetivo defraudaron sistemáticamente a empresas estadounidenses y generaron casi $800 millones en 2024 para los programas de armas de Corea del Norte. El secretario Scott Bessent describió un modelo en el que operativos extranjeros utilizaban identidades falsas y engaños corporativos para infiltrarse en empresas legítimas, luego convirtieron el acceso sensible en una segunda capa de presión. "Los objetivos a las empresas estadounidenses a través de esquemas engañosos." "El Tesoro continuará siguiendo el dinero." Esa presentación importa porque el caso no se presentó como una historia de ciberdelito convencional sola. El Tesoro y Chainalysis ambos señalaron a un playbook híbrido: contratación fraudulenta, extracción de salarios, facilitadores financieros y vías de criptomoneda utilizadas para convertir y mover los beneficios.

Chainalysis llamó a las operaciones "una amenaza sofisticada y creciente". Agregó, en términos igualmente directos, que "la criptomoneda juega un papel central" en mover esos fondos hacia Corea del Norte mientras evita las sanciones. El detalle específico de criptomoneda más claro en la acción concernió a Nguyen Quang Viet, CEO de la compañía vietnamita Quangvietdnbg International Services Company Limited. El Tesoro dijo que Nguyen convirtió alrededor de $2.5 millones en criptomoneda para coreanos entre mediados de 2023 y mediados de 2025, incluidos ingresos ilícitos vinculados a Amnokgang Technology Development Company, una empresa de IT de Corea del Norte que gestiona delegaciones de trabajadores extranjeros.

El Tesoro también dijo que las designaciones de OFAC en este caso incluyeron a facilitadores en Corea del Norte, Vietnam, Laos y España, lo que subraya cómo estos redes de apoyo se han vuelto geográficamente dispersas. Chainalysis dijo que la acción del 12 de marzo incluyó 21 direcciones designadas en múltiples cadenas de bloques. Esa direcciones abarcaron Ethereum, Tron y Bitcoin, con siete vinculadas a Amnokgang, dos direcciones de Ethereum vinculadas a Yun Song Guk, una dirección de Bitcoin vinculada a Hoang Minh Quang, y 11 direcciones agregadas recientemente para Sim Hyon Sop, un representante de Korea Kwangson Banking Corp.

La narrativa del Tesoro también mostró cómo la línea de trabajo de IT se extiende más allá de la contratación de software hasta la habilitación financiera más amplia. Dijo que Yun había liderado un grupo de trabajadores de IT coreanos freelance que operaban en Boten, Laos desde al menos 2023 y coordinó varias docenas de transacciones que superaron los $70,000 con Hoang Minh Quang vinculados a servicios de IT. En una rama separada, el Tesoro dijo que Do Phi Khanh y Hoang Van Nguyen apoyaron a Kim Se Un, incluyendo a través de acceso a cuentas bancarias y transacciones de criptomoneda, mientras que Hoang también ayudó a procurar divisas extranjeras para el régimen.

La acción tiene lugar en un contexto más amplio en el que la huella de criptomoneda de Corea del Norte ha estado creciendo, no disminuyendo. Chainalysis dijo en su informe de delitos de criptomoneda de 2026 que Corea del Norte robó más de $2 mil millones en 2025, su año más exitoso en registro, mientras que el valor recibido por entidades sancionadas en general aumentó un 694% el año pasado. En ese contexto, las designaciones de OFAC parecen menos como un paso de aplicación aislado y más como otro intento de apretar cada capa de la pila de criptomoneda de Corea del Norte, desde fondos robados y rutas de lavado hasta los esquemas de trabajo que generan flujos frescos.

En el momento de la impresión, el capitalización de mercado de criptomonedas se encontraba en $2.44 billones.