La Comisión de Futuros de Mercaderías (CFTC) acusa a Goliath Ventures de fraude de Bitcoin por $400 millones

La Comisión de Futuros de Mercaderías (CFTC) ha demandado a una empresa de comercio de criptomonedas de Florida y a su director ejecutivo, alegando que habían ejecutado un esquema Ponzi que había recaudado al menos $397 millones de aproximadamente 1.600 clientes y lo había gastado en pagos ficticios y lujos personales. La demanda, presentada en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, menciona a Goliath Ventures Inc. y a su CEO, Christopher Delgado, un residente de Florida. Según la CFTC, Delgado y su empresa solicitaron dinero del público para el comercio de activos de criptomonedas, principalmente en Bitcoin y otras criptomonedas, y lo malversaron todo. En lugar de comerciar los fondos de los clientes como se había prometido, la agencia alega que los demandados utilizaron el dinero entrante para pagar ganancias ficticias a los inversores anteriores y para financiar lo que la demanda describe como el estilo de vida lujoso de Delgado.

La CFTC también dice que los demandados garantizaron a los clientes el retorno de su principal, sus ganancias, o ambas, y enviaron estados de cuenta que mostraban ganancias que no existían. Delgado ya ha admitido responsabilidad criminal. En junio, en un caso paralelo llevado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, se declaró culpable de cargos federales relacionados con el fraude. La Comisión de Bolsa y Valores presentó su propia acción civil contra Delgado y Goliath el mismo día en que se presentó la demanda de la CFTC. El presidente de la CFTC, Michael S. Selig, presentó el caso como parte de una postura más amplia hacia los mercados de activos digitales, diciendo que la agencia seguiría policando el fraude y la manipulación mientras desarrollaba reglas más claras para que las empresas legítimas puedan operar en el país.

El director de la división de aplicación de la ley de la CFTC, David I. Miller, dijo que la división sigue siendo un importante policía en la calle en cuanto al fraude de bienes digitales. La CFTC está solicitando la restitución para los clientes, la devolución de ganancias mal habidas, multas monetarias civiles, prohibiciones de comercio y registro, y una injunción permanente que prohíba violaciones futuras de la Ley de Intercambio de Commodity y las regulaciones de la agencia. Las acusaciones en la demanda civil siguen sin ser probadas. El abogado de Delgado y Goliath Ventures no fue identificado en el anuncio de la CFTC. Las órdenes de restitución en casos como este a menudo son difíciles de cobrar. La agencia comenta rutinariamente que los malhechores pueden no tener suficientes activos restantes para reembolsar lo que perdieron los víctimas.