Investigador Vincula Mesa OTC Rusa con Lavado de $4.7M

Un lote de 73 bitcoins inactivo en una billetera separada podría llevar a la justicia a un broker ruso. Este investigador, ZachXBT, identificó al broker OTC Aleksandr Khinkis como figura central del presunto esquema. Investigadores se hicieron pasar por clientes y contactaron a Khinkis directamente por Telegram.

Él les proporcionó una dirección de depósito en un exchange, que se convirtió en el punto de anclaje de la investigación. Desde esa dirección, se rastrearon unas 75 transferencias que canalizaron más de $4.7 millones hacia la misma cuenta. El dinero se había estado moviendo desde al menos julio de 2025.

El presunto lavado involucró tres pagos de ransomware separados por un total de 796 BTC. El caso más antiguo data de septiembre de 2023, vinculado a un rescate de 560 BTC. Esos fondos cruzaron a la red Avalanche en 2024.

Un segundo pago de 72 BTC, de septiembre de 2025, mostró más de un 15% de coincidencia con billeteras de ransomware conocidas. El pago más reciente y grande, de 164 BTC en octubre de 2025, vio unos $3.8 millones pasar por exchanges instantáneos. Siete direcciones en Tron vinculadas a ese flujo fueron congeladas posteriormente.

ZachXBT confirmó que los equipos de cumplimiento y las agencias de la ley han recibido registros detallados de las direcciones y movimientos. No se han anunciado arrestos públicamente. Los 73 BTC en la dirección separada permanecen inactivos.