Investigación del Senado: El CEO de Binance Recibe una Nueva Carta Ante Preocupaciones por Falsas Representaciones

El senador Richard Blumenthal ha intensificado su escrutinio sobre Binance, enviando una carta de seguimiento el 1 de abril al co-CEO Richard Teng. Presiona al exchange de criptomonedas para que explique aparentes discrepancias entre su testimonio ante el Senado y reportes posteriores sobre transacciones vinculadas a Irán.

Blumenthal expresó preocupación porque Binance pudo haber brindado información engañosa al subcomité. Demandó los documentos y registros que la compañía usó para preparar sus respuestas anteriores, tras reportes que rastrearon aproximadamente $1.7 mil millones en flujos desde cuentas vinculadas a Binance hacia Irán.

Esta cifra es muy superior a los $110,000 que Binance citó el año pasado por transacciones directas con cuatro exchanges iraníes principales. El senador dijo que esta brecha, junto con la producción parcial de documentos, generó más alarmas sobre su transparencia y cumplimiento con la supervisión del Congreso.

La carta contiene una larga lista de preguntas y solicitudes de registros específicos. Blumenthal pidió a Binance que revele si alguna cuenta envió o recibió fondos de un conjunto de wallets vinculados a Irán mencionados en los reportes, y que proporcione las direcciones.

También exigió un reporte completo, año tras año, de las transacciones entre Binance y exchanges iraníes conocidos. Solicitó que se explique la metodología usada para calcular la cifra de $110,000, incluyendo si se contaron transferencias luego asociadas con exchanges iraníes.

El senador presionó además sobre las prácticas internas de cumplimiento. Preguntó si Binance ha removido, debilitado o relajado mecanismos de detección, congelamiento o reporte desde el 1 de enero de 2025, incluidas herramientas para detectar transferencias indirectas ilícitas.

Busca claridad sobre si Binance ha declinado investigar, suspender o remover cuentas ligadas a individuos dentro de Irán, incluyendo aquellos que usan VPNs o "drop accounts". También preguntó si ha disciplinado a personal de cumplimiento que planteó preocupaciones internamente.

Blumenthal criticó lo que caracterizó como acción tardía o inadecuada de Binance ante advertencias de agencias de la ley. Señaló que Binance tomó dos meses para responder sobre presunto financiamiento terrorista por parte de entidades como Hexa Whale.

Allegó que tomó al menos cinco meses remover a Blessed Trust como proveedor tras ser advertido sobre su rol en presunto financiamiento terrorista. En algunos casos, Binance aparentemente etiquetó ciertas cuentas con notas internas como "No bloquear. Cuentas internas".

El senador dio a Binance hasta el 14 de abril de este año para entregar los registros, invocando las reglas del Senado. Solicitó fechas exactas de cuándo se abrieron las cuentas, empezaron los envíos a intermediarios iraníes, se reportaron a las autoridades y se suspendieron.