Grupos de Policía y Grupos Católicos Envían Cartas al Gobierno de EE. UU. Alertando que la Ley CLARITY Crearía Límites para el Crimen en Criptomonedas

Un coalición de cuatro organizaciones de policía importantes y un grupo separado de casi 100 líderes católicos enviaron cartas el martes advirtiendo que una disposición en la Ley de Claro Mercado de Activos Digitales debilitaría las herramientas de supervisión que los investigadores y fiscales dependen para combatir el crimen financiero.

La carta de la policía, dirigida al Fiscal General Adjunto Todd Blanche y Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo de Asesores del Presidente para Activos Digitales, vino de la Asociación Nacional de Fiscales Distritales, la Asociación Nacional de Abogados Asistentes de los Estados Unidos, la Asociación Internacional de Jefes de Policía y la Asociación Nacional de Sheriffs.

Juntos, los grupos representan a más de 70.000 fiscales, sheriffs, jefes de policía, investigadores y otros profesionales de la policía. Su principal preocupación es la Sección 604 de la ley —una disposición que incorpora la Ley de Certeza Regulatoria de Blockchain, o BRCA, que establecería que un desarrollador o proveedor de infraestructura que no pueda mover o controlar los activos digitales de un usuario no es un remitente de dinero bajo la ley federal.

Los defensores argumentan que el lenguaje es esencial para proteger a los desarrolladores de software de la persecución penal. Los grupos de policía contratan que las exenciones son demasiado amplias. “Como se ha redactado actualmente, la Sección 604 corre el riesgo de crear grietas en la supervisión y la rendición de cuentas que podrían obstaculizar esos esfuerzos”, escribieron los grupos, agregando que su preocupación no es con individuos que solo escriben o publican código de software, ni con la innovación tecnológica responsable, sino con exenciones que podrían proteger a actores que facilitan el movimiento de activos digitales mientras obstaculizan a los investigadores.

Los grupos también sostienen que la ley falla en los requisitos de prevención de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, señalando que no establece obligaciones de monitoreo y denuncia de actividades sospechosas comparables a las aplicadas a intermediarios financieros tradicionales.

Advirtieron que ciertas disposiciones podrían eximir a mezcladores, tumbler y algunas empresas de finanzas descentralizadas de los requisitos de AML y know-your-customer. La otra carta, enviada al Líder Mayoritario del Senado John Thune y al Líder Demócrata del Senado Charles Schumer, llevaba firmas de aproximadamente 80 organizaciones y líderes, incluyendo la Alianza para Poner Fin al Tráfico de Seres Humanos, la Oficina de Justicia y Ecología de la Conferencia Jesuita y docenas de hermanas católicas y defensores de supervivientes.

“Los traficantes de seres humanos son rápidos en aprovechar nuevas tecnologías cuando la supervisión no mantiene el ritmo”, escribieron los grupos, argumentando que las grietas regulatorias de la ley podrían hacer que sea más difícil rastrear los flujos financieros relacionados con el tráfico, la explotación infantil y el crimen organizado.