Fiscal de Distrito de Brooklyn Desmantela Red de Estafas de Crypto

La oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn ha desmantelado la infraestructura en línea de una estafa multinacional de cryptocurrency que sustrajo decenas de millones de dólares de víctimas de habla rusa en todo Estados Unidos. En colaboración con el FBI, los investigadores ejecutaron órdenes de registro en tres zonas horarias en cuestión de horas y confiscaron o interrumpieron 241 scam domains y más de 100 cloud servers alojados por empresas de Europa del Este y América.

Según un comunicado del miércoles, los servidores contenían los datos de las víctimas, el contenido del sitio y el software operativo de los estafadores. El Fiscal de Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, afirmó que su innovadora Virtual Currency Unit identificó el fraude, rastreó la cryptocurrency robada y descubrió la infraestructura detrás de la operación.

Gonzalez añadió que, al interrumpir más de 100 servidores y cientos de sitios web fraudulentos, han golpeado el corazón de esta empresa criminal. Elogió a sus investigadores y agradeció al FBI por su colaboración en esta operación extraordinaria, lo que dificulta mucho más que estos estafadores victimicen a otros.

La estafa funcionaba atrayendo a las víctimas a través de anuncios de inversión en ruso en Facebook. Luego, un "asesor" de habla rusa los llamaba y los guiaba para abrir una cuenta en una crypto platform falsa y comprar digital assets.

Semanas o meses después, cuando las víctimas intentaban retirar fondos, se les bloqueaba el acceso o se les cobraban "fees" y "taxes" falsos. Algunos perdieron los ahorros de toda su vida, y luego los estafadores regresaron por más, haciéndose pasar por servicios de recuperación para prometer la recuperación del dinero robado.

La unidad ya había desmantelado 400 scam domains, pero seguían apareciendo nuevos. Atacar los servidores detrás de ellos corta la capacidad de los estafadores para lanzar nuevos sitios rápidamente o contactar a víctimas anteriores, paralizando efectivamente sus operaciones.

La investigación de tres años ha recuperado aproximadamente $300,000 hasta ahora, y los fiscales dicen que están trabajando para recuperar más. Esta publicación apareció por primera vez en Bitcoin Magazine y fue escrita por Mathew Di Salvo.