Estados Unidos acusa a dos hombres por un esquema de lavado de dinero de $389 millones de Bitcoin y criptomonedas relacionado con la Dark Web
Los fiscales federales en Filadelfia acusaron a dos hombres miércoles por operar una operación internacional de lavado de dinero de Bitcoin y criptomonedas que procesó casi $400 millones en fondos ilícitos durante cinco años, parte de una amplia toma de medidas de la ley en todo el mundo que desmanteló la infraestructura criminal del grupo en múltiples continentes. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, un nacional ucraniano, y Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, un nacional ruso, fueron arrestados en Batumi, República de Georgia, donde ambos hombres residen, según el fiscal federal David Metcalf del Distrito Este de Pensilvania. Cada uno enfrenta una acusación de conspiración para lavar instrumentos monetarios y una acusación de lavado de dinero de estafa, cargos que llevan una pena máxima de 20 años de prisión.
Los fiscales acusan a los dos hombres de ser miembros senior de una organización que se hacía llamar "AudiA6," que operó un servicio de mezcla de criptomonedas y gestionó un foro de ciberdelincuencia conocido como Dark2Web, donde los usuarios podían negociar la comisión de ciberdelitos a cambio de pago. Desde su lanzamiento en 2021, AudiA6 aceptó aproximadamente 10,333 Bitcoin, valorados en alrededor de $389.7 millones en el momento de las transacciones, en sus carteras, ganando al menos $10 millones en comisiones por cobrar a los clientes hasta un 5% por transacción. De esos fondos, aproximadamente 393 Bitcoin, valorados en alrededor de $19.2 millones, se rastrearon directamente a mercados de darknet conocidos, grupos de ransomware y otras fuentes ilícitas, con fondos adicionales fluyendo indirectamente de actores criminales.
A pesar de las promesas de AudiA6 a los clientes de que los fondos mezclados serían inidentificables, los investigadores dijeron que el análisis de blockchain reveló que las transacciones podían seguirse directamente a través de registros de intercambio. El caso, construido en parte en seis operaciones encubiertas realizadas entre diciembre de 2022 y mayo de 2026, presentó agentes del FBI y del Servicio Secreto que se hacían pasar por criminales que buscaban lavar los beneficios de estafas y ventas de narcóticos. En una conversación, un operador de AudiA6 respondió a un agente que preguntaba si el Bitcoin robado era aceptable con "no me importa." En otra, cuando se le preguntó si los beneficios de las ventas de drogas representaban un riesgo demasiado grande, el operador respondió, "Todo eso necesita pasar por un mezclador."
Las detenciones fueron parte de una toma de medidas coordinada internacional que involucró al Servicio Secreto de los EE. UU., la Investigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, Europol, Eurojust y socios de la ley en Australia, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Japón, Polonia, Suiza y el Reino Unido. Las autoridades registraron tres propiedades, confiscaron dispositivos digitales, congelaron activos de criptomonedas, bloquearon cuentas de Telegram asociadas y reemplazaron los sitios web de AudiA6 y Dark2Web con banderas de secuestro de la ley. El Departamento del Fiscal General dijo que buscará la extradición de Tkachuk y Ledenev al Distrito Este de Pensilvania. El caso se está llevando a cabo por los fiscales adjuntos Benjamin D. Traster y Sima Kazmir.
