El Tesoro sanciona a la exchange iraní BitBank por transferencias de Bitcoin al IRGC

El Tesoro de EE. UU. continúa apuntando al uso de Bitcoin por parte de Irán. En una declaración del jueves, el Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a BitBank, una exchange de criptomonedas iraní, como parte de la Operación Economic Outcast — la campaña económica de la administración Trump contra la República Islámica de Irán y sus facilitadores.

EE. UU. ha sancionado a Irán durante décadas. Este año, el país del Medio Oriente ha intensificado su uso de criptomonedas — incluido Bitcoin — para eludir las sanciones económicas.

“Las designaciones de hoy sobre la infraestructura de activos digitales iraní hacen perfectamente claro que los esfuerzos por financiar al régimen iraní usando criptomonedas están dentro del alcance de OFAC,” dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. “Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te sancionará.”

Las sanciones apuntan al financiero iraní designado Babak Zanjani, junto con su desarrollador de software, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, y tres de los asociados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. Desde junio, la Autoridad de Servicios Marinos Seguros Hormuz Safe ha utilizado BitBank para mover Bitcoin al régimen iraní, según el Tesoro.

Las sanciones del jueves buscan golpear la “arquitectura que Zanjani construyó para lavar fondos,” añadió. “El Departamento del Tesoro continuará no solo apuntando al ecosistema de activos digitales iraní, sino también a entidades y actores internacionales que lo faciliten,” continuó el comunicado.

Irán inició un servicio de seguros respaldado por Bitcoin para las compañías navieras de sus condados a principios de este año. En julio, EE. UU. dijo que había congelado criptomonedas vinculadas al régimen iraní, en su mayoría en forma de la stablecoin de Tether.

Las stablecoins como USDT de Tether pueden ser congeladas por la compañía que emite el activo. Pero Bitcoin, al ser descentralizado y no tener un emisor único, no puede.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. dijo en julio que Irán había estado eludiendo sanciones aceptando pagos en Bitcoin de barcos que pasaban por el Estrecho de Hormuz. OFAC dijo en ese momento que Hormuz Safe, desarrollado por el Ministerio de Economía de Irán, “acepta pagos en Bitcoin y otros activos digitales” para poder evadir las sanciones.

Esta publicación, Treasury Sanctions Iranian Crypto Exchange BitBank Over Bitcoin Transfers to IRGC, apareció por primera vez en Bitcoin Magazine y fue escrita por Mathew Di Salvo. El artículo fue publicado originalmente en Bitcoin Magazine y fue escrito por Mathew Di Salvo.