El Tesoro de EE. UU. Sanciona a la Mayor Plataforma de Criptomonedas de Irán en Un Golpe Económico de Guerra Amplio

El Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Nobitex, la mayor plataforma de activos digitales de Irán, y tres otras plataformas de criptomonedas iraníes el martes, marcando el golpe más fuerte del gobierno de Trump hasta la fecha contra la infraestructura financiera digital de Teherán. Nobitex procesó más del 50% de todos los flujos de activos digitales iraníes en 2025, según OFAC, y ha servido como un conducto para pagos relacionados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, operaciones de ransomware y esfuerzos para proteger la riqueza del régimen durante los apagones de internet que siguieron a las operaciones de combate de EE. UU. en Irán, según la liberación del Tesoro.

El secretario del Tesoro Scott Bessent, al anunciar la acción, señaló que la deterioración económica de Irán es una confirmación de que la estrategia de presión máxima del gobierno está funcionando. "Mientras la economía de Irán está en caída libre, el régimen ha elegido cooptar tecnologías de activos digitales para su propio agenda corrupta," dijo Bessent, "incluyendo el evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera del país."

La designación se extiende más allá de una sola plataforma. Wallex, la segunda plataforma de criptomonedas más grande de Irán por volumen, recibió el 12% de todos los flujos de activos digitales iraníes en 2025 y facilitó transacciones relacionadas con el IRGC. Bitpin, que capturó el 10% de esos flujos, cuenta con inversores con vínculos reportados con esfuerzos de evasión de sanciones iraníes entre sus inversores. Ramzinex, una plataforma de Tehran fundada en 2018, procesó más de $2.45 mil millones en transacciones totales, incluyendo pagos para una institución financiera iraní respaldada por el gobierno.

La acción se produce en un momento en que la escala de la economía de sombra de criptomonedas de Irán ha se convertido en una preocupación central para los funcionarios de seguridad nacional de EE. UU. La infraestructura de criptomonedas de Irán más amplia se ha estimado en aproximadamente $7.8 mil millones, y la empresa de análisis de blockchain Elliptic ha vinculado a Nobitex a una red de billeteras y comportamientos consistentes con la actividad financiera del IRGC. En abril de 2026, Tether congeló $344.2 millones en dos billeteras atribuidas al Banco Central de Irán —billeteras con vínculos documentados con la Fuerza Qods del IRGC y Hizballah— en lo que TRM Labs describió como el congelamiento de reservas de criptomonedas soberanas iraníes en cadena más grande en la historia.

Bessent le dijo a Fox Business el mes pasado que EE. UU. ha congelado aproximadamente $1 mil millones en criptomonedas iraníes. Lo que separa la acción del martes de las rondas de sanciones anteriores es la designación de la dirección de Nobitex. OFAC nombró a Amir Hossein Rad —el presidente, co-fundador y ex CEO de la plataforma— por ayudar a reconstituir las operaciones de Nobitex después de un hackeo de $90 millones en junio de 2025. También se designaron dos co-fundadores identificados como miembros de la familia Kharrazi, que se encuentra dentro del círculo interno del ex Líder Supremo Khamenei, así como el actual CEO de la plataforma, Seyed Ali Khoee.

Las designaciones señalan un giro hacia hacer responsables a las personas en lugar de solo a las plataformas —una estrategia que los analistas dicen que tiene más peso disuasivo porque amenaza a los ejecutivos con congelos de activos personales y exposición a sanciones secundarias.