El sitio web falso que llevó a un arresto: Dentro del caso de suplantación de CoinDCX

Las estafas por suplantación pueden ser de baja tecnología pero muy efectivas. Utilizan sitios web falsos que imitan plataformas de criptomonedas confiables para engañar a los usuarios. El caso de CoinDCX muestra cómo una denuncia por fraude de 7.16 millones de rupias escaló a acción legal antes de identificarse como suplantación.

El dominio falso coindcx.pro, y no la plataforma real, se usó para engañar a la víctima. Los estafadores construyeron un ecosistema falso completo con sitios web, canales de Telegram y redes sociales para crear credibilidad.

El caso comenzó con la denuncia de un consultor de seguros de 42 años. Alegó que fue defraudado tras creer que trataba con CoinDCX, que le ofrecía rendimientos mensuales del 10% al 12%. La queja escaló a acción legal contra los líderes de la empresa real.

La investigación llevó al arresto de los co-fundadores de CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal. Un tribunal de Thane luego les concedió la libertad bajo fianza. Señaló que la víctima fue engañada por personas que se hacían pasar por la empresa, no por la compañía genuina.

La empresa reportó más de 1,200 sitios web falsos suplantando su plataforma entre abril de 2024 y enero de 2026. Crear un dominio que imite a una plataforma conocida es relativamente barato y permite a los estafadores recrear una apariencia de confianza a escala.