El Reino Unido sanciona un mercado de estafas de $20B cortando los vínculos 'legítimos' con las criptomonedas

El gobierno del Reino Unido impone sanciones contra el mercado de garantías cripto de habla china Xinbi, buscando aislarlo del ecosistema legítimo. Las autoridades estiman que esta plataforma procesó más de $19.900 millones en flujos ilícitos entre 2021 y 2025.

Las sanciones congelarán cualquier activo de Xinbi en el Reino Unido y le prohibirán el acceso a sus redes financieras y comerciales. Empresas y ciudadanos británicos tienen vedado proporcionar bienes, servicios o inversiones a la plataforma.

El objetivo es interrumpir las operaciones de Xinbi, que provee herramientas para estafas y servicios ilícitos a actores maliciosos. La plataforma desempeña un papel central en centros de fraude que operan en el sudeste asiático.

La medida también sanciona a individuos como Thet Li y Hu Xiaowei, presuntamente vinculados a la red financiera del Prince Group de Camboya. Además, se sancionó al complejo de estafas conocido como #8 Park.

Chainalysis señala que estas sanciones atacan los puntos de entrada y salida (on- and off-ramps) que facilitan el fraude a gran escala en el ecosistema. La acción busca cortar los servicios de mercado y facilitación de pagos que sostienen a los estafadores.

El enfoque del Reino Unido distingue entre ecosistemas cripto legítimos e ilícitos, en lugar de agruparlos. Esto contrasta con el sistema financiero tradicional, por el cual se lava entre un 2% y 5% del PIB global, según el GAFI.

Estados Unidos también ha intensificado sus sanciones contra operaciones cripto ilícitas. Recientemente, el Departamento del Tesoro sancionó a seis individuos y dos entidades por un esquema de fraude vinculado a Corea del Norte.