El presunto jefe de una estafa de criptomonedas de miles de millones es entregado a China

Las autoridades chinas incautaron más de 127,000 Bitcoin al líder de una red de fraude cripto. Esa incautación, vinculada a Chen Zhi del Prince Group, fue solo el primer movimiento. Ahora, su mano derecha también está bajo custodia.

Li Xiong, ex presidente de Huione Group, fue extraditado desde Camboya a China el 1 de abril. Ahora enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero. Su arresto sigue al de Chen Zhi por unos tres meses.

Huione Group operaba como la columna financiera de estafas en el sudeste asiático, incluyendo esquemas de "pig butchering". Según la firma Elliptic, el grupo procesó más de $89 mil millones en activos cripto.

El alcance del sindicato se extendía más allá de Camboya. En octubre, la red de crímenes financieros del Tesoro de EE. UU. cortó a Huione Group del sistema bancario estadounidense. El Departamento de Justicia también anunció la incautación de los Bitcoin vinculados a Chen Zhi.

Varios otros miembros del sindicato ya han sido llevados ante la justicia. Las autoridades emitieron una advertencia pública a los prófugos, instándolos a rendirse a cambio de un trato más leniente.