El DOJ Busca 61 Millones de Dólares en Ingresos Petroleros Iraníes Blanqueados a Través de Cuentas de Binance

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el lunes que había presentado una solicitud para confiscar 61 millones de dólares en cripto generado a partir de ventas de petróleo vinculadas al gobierno iraní. Según la denuncia, Irán utilizó entidades chinas que, a través de cuentas en el intercambio de cripto Binance, canalizaron más de 1,5 mil millones de dólares en ingresos petroleros al país.

Esta acción sigue a los esfuerzos de EE. UU. por frenar el uso del principal cripto por parte de Irán. En julio, EE. UU. congeló cripto vinculado al régimen iraní, principalmente en forma de la stablecoin Tether.

Irán también lanzó un servicio de seguros respaldado por Bitcoin para sus compañías navieras a principios de este año. Sin embargo, el lunes no se mencionó Bitcoin en la demanda, aunque el gobierno iraní sigue usándolo para eludir sanciones.

El fiscal adjunto de EE. UU., Sean S. Buckley, afirmó que el gobierno iraní depende de ventas en el mercado negro de petróleo sancionado para financiar su ejército y fomentar el terrorismo en Oriente Medio y en todo el mundo. Además, persigue otros esfuerzos malignos como el desarrollo de un programa nuclear y misiles balísticos capaces de transportar cargas nucleares.

Según la denuncia, el gobierno iraní utilizó una red de actores de cripto en China y otros lugares para lavar más de 1,5 mil millones de dólares en dinero petrolero ilícito destinado a beneficiar al ejército iraní y al IRGC designado como terrorista. El lavado se realizó a través de las compañías chinas Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited.

Una vez lavado, el dinero fue canalizado de nuevo al gobierno iraní, a sus agentes y a sus proxies, según los fiscales. El Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro de EE. UU. informó en julio que Irán había evadido sanciones aceptando pagos en Bitcoin de barcos que pasaban por el Estrecho de Hormuz.

OFAC explicó que Hormuz Safe, desarrollado por el Ministerio de Economía de Irán, “acepta pagos en Bitcoin y otros activos digitales” para poder eludir las sanciones. El Financial Times informó la semana pasada que el país utilizaba Bitcoin para liquidar transacciones transfronterizas a través de intercambios cripto iraníes tras el consejo del banco central de que hicieran todo lo necesario para ayudar a la economía.

Esta publicación, titulada “DOJ Seeks $61M in Iranian Oil Proceeds Laundered Through Binance Accounts”, apareció por primera vez en Bitcoin Magazine y fue escrita por Mathew Di Salvo. El artículo destaca la creciente intersección entre la política internacional y el mundo de las criptomonedas.