Corea del Sur multa a Coinone con $3.5M y suspende servicios para nuevos usuarios durante 3 meses por violaciones de AML

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur multó al exchange de criptomonedas Coinone con 5.2 mil millones de wones e impuso una suspensión parcial de negocios de tres meses. La sanción se debe a fallas sistémicas en las verificaciones de identidad de clientes y en transacciones con plataformas extranjeras no registradas.

La inspección reveló que Coinone no verificó correctamente la identidad de aproximadamente 70,000 clientes. Además, facilitó alrededor de 10,113 transacciones vinculadas a 16 exchanges de activos virtuales en el extranjero no registrados, violando la ley local.

La suspensión parcial, vigente del 29 de abril al 28 de julio de 2026, impedirá a los nuevos usuarios depositar, retirar o transferir activos externos. Los usuarios existentes mantendrán acceso completo a todos los servicios de trading y transacciones en wones.

El CEO de Coinone, Cha Myung-hoon, recibió una advertencia oficial. El exchange tiene diez días para presentar sus descargos antes de que la multa sea definitiva y está evaluando presentar una demanda administrativa.

Estas acciones forman parte de una revisión más amplia de los principales proveedores de servicios de activos virtuales del país. Exchanges como Upbit y Bithumb también han enfrentado sanciones similares por incumplimientos regulatorios.