Corea del Sur multa a Bithumb 24M, ordena suspensión parcial de 6 meses de negocios

La Corea del Sur multa a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb 36.8 mil millones de won (aproximadamente 24.5 millones de dólares) y impone una suspensión parcial de negocios de seis meses después de encontrar violaciones generalizadas de las reglas de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales (AML), según un informe de la agencia de noticias Yonhap.

Los reguladores identificaron alrededor de 6.65 millones de violaciones durante una inspección AML, incluidas fallas relacionadas con la verificación de la identidad de los clientes, las restricciones de transacciones y los requisitos de registro. Las autoridades encontraron que Bithumb facilitó 45,772 transferencias de criptomonedas que involucraron a 18 proveedores de servicios virtuales de activos no registrados (VASPs) en el extranjero, en violación de las reglas AML de Corea del Sur.

El Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) bajo la Comisión de Servicios Financieros (FSC) decidió sobre las sanciones después de una reunión del comité de sanciones para deliberar sobre la conformidad de la plataforma con la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas. La sanción incluye la multa más grande hasta la fecha impuesta a una plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, siguiendo una campaña regulatoria en curso contra la conformidad AML.

Bajo las medidas, Bithumb estará prohibido de procesar transferencias de criptomonedas externas para nuevos clientes durante seis meses, desde el 27 de marzo hasta el 26 de septiembre. Sin embargo, los usuarios existentes no enfrentarán restricciones de comercio, mientras que los nuevos clientes pueden seguir comprando o vendiendo criptomonedas y depositando o retirando wones coreanos de la plataforma.

El FIU dijo que había advertido repetidamente a Bithumb para detener las transacciones con empresas de criptomonedas no registradas en el extranjero. Sin embargo, el regulador dijo que la plataforma no cumplió y no fue capaz de implementar medidas de bloqueo efectivas. El 9 de marzo, el FIU dio a Bithumb una notificación preliminar de una suspensión parcial de seis meses, citando sus preocupaciones sobre las violaciones de Bithumb antes de determinar las sanciones finales.

La Corea del Sur ha impuesto restricciones a otras plataformas de intercambio de criptomonedas por violaciones AML. En febrero de 2025, el regulador impuso una restricción de tres meses para depósitos y retiros de criptomonedas para nuevos clientes de Upbit después de encontrar violaciones relacionadas con el manejo de VASPs no registrados. Upbit también recibió una multa de 35.2 mil millones de won (aproximadamente 23.5 millones de dólares). La campaña de regulación más tarde alcanzó a la plataforma de intercambio de criptomonedas Korbit. En diciembre de 2025, el FIU impuso una multa de 2.73 mil millones de won (aproximadamente 1.8 millones de dólares) y una advertencia institucional a la plataforma por violaciones AML y brechas de verificación de clientes.