Corea del Sur Multa a Bithumb $24M, Impone Suspensión Parcial de 6 Meses por Violaciones de AML

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha multado a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb con 36.8 mil millones de wones ($24.6 millones) y ordenó una suspensión parcial de servicios de nuevos usuarios durante seis meses después de descubrir millones de violaciones de las normas de prevención del blanqueo de dinero (AML) y verificación de clientes, según informes locales. La investigación de la FIU encontró aproximadamente 6.65 millones de infracciones de las normas de AML y verificación de clientes del país. Alrededor de 3.55 millones involucraron fallas en la verificación de identidades de clientes, mientras que 3.04 millones de casos concernieron transacciones que deberían haber sido bloqueadas pero se permitieron.

Las sanciones, parte de la supervisión regulatoria continua de las principales plataformas de criptomonedas de Corea del Sur, incluyen una reprimenda para el CEO de Bithumb y una suspensión de seis meses para el oficial de informes de la plataforma. Los clientes existentes pueden seguir comerciando, mientras que las restricciones afectan principalmente la actividad de cuentas de nuevos usuarios, incluyendo depósitos y retiros. Bithumb, fundada en 2014, es una de las principales plataformas de intercambio de Corea del Sur por volumen de comercio. La multa es la más grande impuesta a una plataforma de activos virtuales del país, ligeramente superando una penalización de 35.2 mil millones de wones impuesta a Upbit en 2025.

Las violaciones se descubrieron durante inspecciones en sitio de las cinco principales plataformas de criptomonedas de Corea del Sur entre 2024 y 2025. Los reguladores han enfatizado que el cumplimiento estricto con la verificación de clientes y las obligaciones de AML es crucial para mantener la confianza en el mercado. El error de Bithumb El anuncio llega solo semanas después de que Bithumb envió accidentalmente miles de millones de dólares en Bitcoin a los usuarios durante un evento promocional. La plataforma había planeado distribuir pequeñas recompensas en efectivo a través de un evento de "Caja Aleatoria" a las 6 p.m. hora local. Los ganadores deberían haber recibido entre 20,000 y 50,000 wones coreanos. En su lugar, el personal reportadamente ingresó la unidad de pago como Bitcoin en lugar de wones. Como resultado, algunos usuarios recibieron al menos 2,000 BTC cada uno, valorados en aproximadamente 196 mil millones de wones por persona, según capturas de pantalla y cuentas de redes sociales.

El error operativo causó brevemente que los precios de Bitcoin en la plataforma cayeran más de 10% por debajo de los niveles del mercado más amplio. Bithumb declaró que el incidente no resultó en pérdidas para los clientes. La FIU finalizará la multa después de dar a Bithumb al menos 10 días para presentar su opinión. Las autoridades dijeron que la acción de aplicación de la ley señala un endurecimiento continuo de la supervisión del mercado de criptomonedas en Corea del Sur. En el momento de escribir esto, Bitcoin está comerciando cerca de $74,000.