China busca confiscar $5 mil millones en Bitcoin de un estafador que huyó al Reino Unido: Informe

Bitcoin Magazine China busca confiscar $5 mil millones en Bitcoin de un estafador que huyó al Reino Unido: Informe. Las autoridades chinas están trabajando para incautar casi 62,000 bitcoins —valorados en alrededor de $5 mil millones a los precios actuales— vinculados a uno de los mayores casos de fraude en la historia del país.

Los fiscales alegan que Qian Zhimin, el presunto controlador de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, reclutó a asociados para vender productos financieros falsos en todo el país entre 2014 y 2017 sin aprobación regulatoria financiera, prometiendo rendimientos garantizados a los inversores, según un informe de la semana pasada del medio shanghainés The Paper. El esquema recaudó unos 40,300 millones de RMB ($2,800 millones). Qian presuntamente utilizó el efectivo de los inversores para pagar a participantes anteriores —al estilo Ponzi— mientras canalizaba fondos hacia las tenencias de bitcoin, propiedades, automóviles y joyas. Poco del dinero se destinó a operaciones comerciales legítimas.

En julio de 2017, cuando el esquema se desmoronó, Qian huyó al Reino Unido llevando computadoras que contenían las wallets de bitcoin. Las autoridades británicas posteriormente incautaron los criptoactivos y otras propiedades, incluidos aproximadamente 61,900 BTC junto con efectivo, joyas y otras criptomonedas. El caso dio un giro significativo recientemente cuando el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que la ley china —no la ley británica— se aplica a las disputas de propiedad sobre los bitcoins incautados. Las monedas se han apreciado enormemente desde 2017, y la ley aplicable determina si las víctimas tienen derecho a esas ganancias.

El Crown Prosecution Service del Reino Unido dice que las víctimas pueden recuperar sus pérdidas a través del mecanismo de compensación de China, pero representantes del bufete Fieldfisher, que actúa en nombre de algunas víctimas, están considerando una apelación. Audiencias adicionales determinarán si las víctimas pueden probar su derecho a los activos. Mientras tanto, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin anunció que aceptó la solicitud de la fiscalía el 28 de septiembre para confiscar los activos ilícitos de Qian. Las víctimas pueden registrarse para participar en los procedimientos de recuperación de activos a través de una plataforma de WeChat, con un período de aviso de seis meses antes de que comience el juicio formal.

China tiene algunas de las reglas más estrictas del mundo en la regulación de cripto. Su gobierno prohibió el trading de activos digitales y la minería de bitcoin en 2021. Esta publicación China busca confiscar $5 mil millones en Bitcoin de un estafador que huyó al Reino Unido: Informe apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Mathew Di Salvo.