Canadá promete seguir con la represión de criptomonedas después de desmantelar 47 empresas en 2026

Canadá promete seguir con la represión de criptomonedas después de desmantelar 47 empresas en el último año. La unidad de inteligencia financiera de Canadá ha revocado las inscripciones de 50 empresas de servicios de dinero (MSBs) hasta ahora este año, con 47 relacionadas con criptomonedas, y el ministro de finanzas dice que seguirá con la represión.

El centro de análisis de transacciones financieras y informes (FINTRAC) dijo el lunes que tomó su acción más reciente, revocando 23 inscripciones de MSB. El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, dijo en un comunicado el martes que es parte del último esfuerzo del gobierno para combatir la lavado de dinero, con FINTRAC también "fortaleciendo la aplicación de la ley y aumentando la transparencia en las acciones de cumplimiento".

Champagne agregó que las 23 cancelaciones representaron "un ritmo significativamente aumentado de acción, y nuestro gobierno mantendrá este ritmo". "Nuestro gobierno seguirá monitoreando y llevando a cabo nuevas medidas para abordar los riesgos planteados por las empresas de moneda virtual, como las MSB de criptomonedas y las máquinas expendedoras de criptomonedas, que pueden usarse para facilitar el lavado de dinero y la estafa", dijo Champagne.

Los sistemas financieros tradicionales, como los transferencias de dinero, han sido utilizados durante mucho tiempo para el lavado de dinero y otras formas de estafa debido a su escala y adopción generalizada. Según la Organización de Acción Financiera, entre el 2% y el 5% del PIB global se lava a través de sistemas financieros tradicionales, mientras que Chainalysis estima que menos del 1% de las transacciones de criptomonedas están vinculadas a actividades ilícitas.

Dos plataformas de criptomonedas recibieron multas cerca del final del año pasado. FINTRAC ha estado aumentando sus acciones de aplicación de la ley contra las empresas de criptomonedas, emitiendo una multa de $126 millones contra la plataforma de criptomonedas Cryptomus en octubre por una serie de violaciones, incluida la falta de informes de transacciones sospechosas en 1.068 ocasiones separadas en julio de 2024 y la falta de políticas de cumplimiento escritas y aplicadas. La plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin también recibió una multa de $14 millones un mes antes por violaciones, incluida la falta de registro como una empresa de servicios de dinero extranjera con FINTRAC y la falta de informes de transacciones de criptomonedas grandes con la información requerida.