Hombre de Brooklyn sentenciado a 12 años por una estafa de phishing de $16M a Coinbase

Bitcoin Magazine Hombre de Brooklyn sentenciado a 12 años por una estafa de phishing de $16M a Coinbase Un estafador que usaba el nombre en línea "lolimfeelingevil" enfrentará 12 años de prisión tras declararse culpable por su participación en el robo de $16 millones en crypto a usuarios de Coinbase.

Ronald Spektor, de 23 años, de Brooklyn, Nueva York, se hizo pasar por un representante del mayor exchange de crypto de Estados Unidos y dijo a las víctimas que sus cuentas estaban bajo amenaza de hackers, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn. Luego las manipuló mediante ingeniería social para que movieran su cryptocurrency a lo que creían era una nueva wallet segura. La ingeniería social es cuando los estafadores manipulan a las víctimas para que envíen fondos o entreguen información valiosa.

Spektor controlaba esa wallet, la vació y blanqueó los fondos mediante servicios de swapping y mixing y sitios de apuestas con crypto — con algunas víctimas perdiendo $1 millón o más. "Nuestra Unidad de Moneda Virtual reconstruyó minuciosamente la prueba digital que identificó al acusado detrás de este sofisticado esquema, siguió el dinero que robó y recopiló evidencia irrefutable en su contra", dijo el Fiscal de Distrito Gonzalez en un comunicado del miércoles. "Este caso debería poner sobre aviso a los estafadores de crypto: seguiremos el rastro digital dondequiera que nos lleve y perseguiremos agresivamente a los responsables".

Los investigadores de la Unidad de Moneda Virtual del fiscal vincularon la dirección IP del hogar de Spektor con varias de las wallets de las víctimas. También descubrieron que reclutó cómplices en foros en línea y presumió de sus robos en un canal de Telegram bajo el alias "@lolimfeelingevil". En mensajes recuperados afirmó haber apostado y perdido $6 millones en crypto. Después de que surgieran acusaciones de fraude en línea, se deshizo de una hardware wallet y compró una nueva.

Spektor se declaró culpable el 2 de septiembre de los 31 cargos, incluidos lavado de dinero en primer grado y gran larceny. El juez Danny Chun impuso la sentencia prometida pese a las objeciones de los fiscales, ya que habían solicitado de siete a 21 años. Spektor también debe forfeitar más de $500,000 en activos y pagar casi $16 millones en restitución.

Los funcionarios recordaron al público que Coinbase nunca llamará a los clientes ni les pedirá que muevan fondos a una "safe wallet". Esta publicación Hombre de Brooklyn sentenciado a 12 años por una estafa de phishing de $16M a Coinbase apareció primero en Bitcoin Magazine y fue escrita por Mathew Di Salvo.